Консультант + мобилка
Купить подписку
Банки
Читать 1 мин

В Мосстройэкономбанке прошла выемка документов

Следователи главного следственного управления ГУВД города Москвы провели обыск в офисе Мосстройэкономбанка.

Следователи главного следственного управления ГУВД города Москвы провели обыск в офисе Мосстройэкономбанка. Изъята документация банка. Как сообщает РБК, операция проведена в рамках уголовного дела о хищении 15 млн. долларов. Каких-либо официальных комментариев на эту тему от МВД и ГУВД столицы, а также от банкиров не поступало.

Катарина Николаева
Блокировка счетов

Отказные операции по счетам компании: чем грозят и как убрать из типологии. Практическое руководство для бизнеса

Отказная операция — это чаще транзакция, которую банк не провел по пункту 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. По данным Росфинмониторинга, только за 2024 год банки заблокировали подозрительных операций более чем на 300 млрд рублей. При этом под удар попадают не только «сомнительные схемы». Добросовестный бизнес может получить отказ.

494
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка