Бизнес-омбудсмен Борис Титов предложил внести в закон об оперативно-розыскной деятельности изменения, которые затруднили бы незаконное изъятие предметов и информационных носителей у бизнесменов при обысках.

В последнее органы прокуратуры значительно активизировали борьбу с нарушениями при обысках и изъятиях у предпринимателей, отметил Титов.

Например, в Ханты-Мансийском ао прокурор подтвердил наличие нарушений при изъятии электронных носителей информации при обыске в офисе компании, нарушения устранены.

В Санкт-Петербурге отменено постановление об обыске в компании, непричастной к уголовному делу, вещи и документы возвращены, в отношении следователей ведется процессуальная проверка.

В Республике Марий Эл признано незаконным «обследование помещений» в фермерском хозяйстве, изъятые документы возвращены.

Для полного решения проблемы нужны системные решения, считает Титов.

Предложенные изменения в УПК более четко определяют исключительность случаев, в которых выносятся решения об изъятии или о запрете пользоваться имуществом, используемым в предпринимательской деятельности.

Помимо этого, в законе об оперативно-розыскной деятельности отсутствуют ограничения по изъятию оригиналов документов, электронных носителей информации и предметов, напомнил бизнес-омбудсмен. Сроки возврата изъятого в рамках оперативно-розыскных мероприятий не определены. А под видом обследования помещения и осмотра места происшествия по экономическим преступлениям зачастую фактически производится обыск, в ходе которого изымается вся документация, а также имущество, не относящееся к предмету мероприятия.

«Возможно, для того, чтобы не признавать обследование незаконным постфактум, стоило бы внести изменения в закон об ОРД, — полагает Борис Титов. — Предусмотреть обязательное согласование обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств с органами прокуратуры. В исключительных случаях — допускать проведение таких мероприятий с обязательным уведомлением прокуратуры в течение 48 часов с момента начала. А оригиналы документов, а также электронные носители изымать только в том случае, если их копии не могут обеспечить решение задач оперативно-розыскной деятельности».

После налоговой Всеволожска СК Ленинградской области и полицейские пришли с обысками в региональное Управление ФНС. И их тоже сопровождали бойцы СОБРа.

По данным издания 47news, СК работает в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». По предварительной информации, причина уголовного дела в налоговой проверке, которая закончилась смехотворной суммой доначислений. В налоговой говорят и о том, что один из отделов лояльно посмотрел на банкротство некоего юрлица.

47news утверждает, что обыски начались 11 августа. Тогда правоохранители посетили другую областную налоговую инспекцию — Гатчинскую.

В среду, 12 августа, в налоговую Вселожского района Ленинградской области пришли с обысками силовики — следователь СК и оперативники экономического отдела полиции в сопровождении бойцов СОБРа.

Мероприятие проходило в рамках уголовного дела возбуждённого по статье 199 УК «Уклонение от уплаты налогов». Сотрудникам инспекции настоятельно рекомендовали пройти в актовый зал и сдать телефоны.

Областное издание 47news обращает внимание на необычность ситуации. Такие обыски в налоговых явление редкое. Обычно всё ограничивается тихим визитом с понятыми в нужный кабинет.

Источник ТАСС сообщил, что оперативники искали предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, которые были получены при выездной налоговой проверке районной ИФНС в отношении проверяемого налогоплательщика

По предварительным данным 47news, речь идет о компании «Норд Строй».

281 МВД

Задержанным генералам МВД вменяется злоупотребление полномочиями. СК просит Басманный суд об их аресте.

Двум заместителям главы Следственного департамента (СД) МВД генералам Александру Бирюкову и Александру Краковскому, задержанным в четверг по делу о коррупции, вменяется личное участие в противоправном смягчении обвинения и условий содержания бизнесмена Альберта Худояна, обвиняемого в особо крупном мошенничестве (по материалам Интерфакс).

До этого их подозревали в получении взятки в особо крупном размере.

2 апреля в Следственном департаменте МВФ проводились обыски при участии ФСБ.

В данный момент СК просит Басманный суд Москвы арестовать этих генералов.

 

 

В интернете появились фото следственных действий, которые проводятся в кабинете российского миллиардера Михаила Гуцериева.

Кадры с места обысков опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что сотрудники полиции и Следственного комитета приступили к обыскам в домах и офисах Гуцериева. По данным Mash, следственные действия проходили не только в квартире миллиардера, но и в 10 его компаниях. В СМИ отмечают, что правоохранители могли прийти к нему в связи расследованием дела о контрабанде нефти.

Сторона Гуцериева опровергла информацию о проведении обысков.

Михаил Гуцериев — российский бизнесмен-миллиардер, доктор экономических наук и поэт. Главный акционер Промышленно-Финансовой Группы САФМАР, в состав которой входят ПАО «РуссНефть», АО «НК „Нефтиса“», ОАО «Русский уголь» и другие компании. В августе семья Гуцериева возглавила список богатейших кланов России, по мнению издания Forbes. Общее состояние семьи оценивается в 5,65 млрд долларов.

Верховный Суд РФ определением от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994 подтвердил, что инспекция имела право изъять документы налогоплательщика у взаимозависимой с ним организации.

В рамках выездной проверки инспекция изъяла документы и носители информации (жесткие диски, usb-накопители), которые принадлежали не только самому налогоплательщику, но и его контрагенту. Она посчитала, что их могли уничтожить или скрыть, так как вместе с несколькими организациями налогоплательщик являлся предполагаемым участником схемы уклонения от уплаты налогов. Была изъята переписка между налогоплательщиком и его контрагентом (подконтрольной ему компанией), которая свидетельствовала об их участии в этой схеме.

Контрагент проверяемой компании обратился в суд. Он посчитал, что инспекция незаконно вскрыла и осмотрела помещение, а также забрала документы, которые принадлежат компании и его сотрудникам, а значит нарушила его права при выемке (п.5 ст. 94 НК РФ).

Суды отказали ему в удовлетворении требований. Они указали, что налоговый орган действовал в соответствии с законодательством (ст. 31, 94 НК РФ). Инспекция имеет право изъять подлинники документов, если у нее есть основания полагать, что они могут быть уничтожены (п. 8 ст. 94 НК РФ). Суды учли довод инспекции, что обе организации (налогоплательщик и его контрагент) занимают одни и те же офисы, одни и те же лица управляли денежными потоками и отвечали за бухгалтерский и налоговый учет в проверяемом периоде с его контрагентами, из чего следовал вывод, что эти компании взаимозависимы.

Не согласившись с этими выводами, компания обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба налогового ведомства.

2813 обыск

Пресс-служба Росгвардии сообщила интернет изданию «ПроВладимир», что росгвардейцы не обязаны представляться и имеют право попросить телефон любого гражданина.

Такой ответ был дан на запрос журналистов, после публикации рассказа о ситуации, в которую попал бывший сотрудник издания.

В неприятной ситуации оказался сегодня экс-сотрудник ПроВладимира Кирилл Васильев. Наш бывший коллега шел из Константино-Еленинского храма, где работает певчим, и был остановлен росгвардейцами. Правоохранители спросили, использует ли он приложение Telegram, а также потребовали разблокировать телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.

Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение. Представиться рекомендуется — для недопущения конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.

На вопрос ПроВладимира о правомерности требований предъявить и разблокировать телефон, в пресс-службе Росгвардии заявили, что ситуация и обстоятельства не конкретизированы (видимо, саму публикацию решили в расчет не брать). Тем не менее поясняется, что сотрудники ведомства вправе задерживать подозреваемых в совершении преступления до передачи в органы МВД. Сами подозреваемые и их вещи при этом подвергаются досмотру.

Если сотрудник войск национальной гвардии имеет достаточные основания считать гражданина подозреваемым в совершении преступления, то сотовый телефон может быть признан вещественным доказательством. Если оснований для «возведения в ранг» подозреваемого недостаточно, то росгвардеец может предложить гражданину «в добровольном порядке предоставить мобильный телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами, которые могут способствовать пресечению преступлений».

Краткое резюме ответа Росгвардии: росгвардеец представляться не обязан и может визуально осмотреть вещи гражданина  без составления протокола. Но для указанной процедуры требуется согласие последнего, если, конечно, речь не идет о подозреваемом в совершении преступления.

1697 обыск

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыск в головном офисе ритейлера «Красное & белое», сообщает РБК.

Оперативные мероприятия проводят «в рамках проверки контрагента» компании, говорят представители организации. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию сотрудники компании немедленно предоставляют.

В конце июня 2019 года юридические лица компании «Красное & белое» переведены под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, созданной в марте.

 

Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщает «Интерфакс».

«Обыски и изъятие документов проходят в центральном офисе отделения ПФР в Дагестане, а также в управлениях фонда в Советском, Кировском и Ленинском районах Махачкалы», — рассказал источник агентства.

По его словам, по предварительным данным, спецмероприятия проводятся в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. При этом подробности данного дела источник не раскрыл.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства АО «Дека», зарегистрированного в городе Великом Новгороде.

Причина — уклонение от уплаты налогов в размере более 26 миллионов рублей. Фирма сдавала декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Компания осуществляет деятельность, связанную с производством пива, кваса и безалкогольных напитков (производит квас «Никола»).

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального УМВД России проводятся обыски на предприятии, сообщает пресс-служба СК.

 

Сотрудники Федеральной службы безопасности и ее региональных подразделений совместно с Федеральной налоговой службой проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине.

По сведениям, полученным «Интерфаксом», у правоохранительных органов и ФНС есть вопросы как по уплате налогов, так и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях. Во время обысков изымается документация, в том числе и бухгалтерская.

Скорее всего речь идет о дроблении бизнеса. По источникам «Интерфакса», компания раздроблена на многочисленные юрлица, применяющие спецрежимы. Подозрения вызывает и тот факт, что в магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.

На официальном сайте торговой сети указано, что компания действует под названием «Сахалин рыба». Согласно данным базы СПАРК, ООО «Сахалин рыба» зарегистрировано в Хабаровске, ее руководителем и бенефициаром является Сергей Белоусов

Ее владельцем, гендиректором и, судя по среднесписочной численности персонала — единственным сотрудником, является Сергей Белоусов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля пищевыми продуктами, при этом дочерних компаний у «Сахалин рыбы» нет.

Полиция и Росгвардия несколько дней проверяют крупнейшие московские рынки. О том, что там могли искать, пишут «Ведомости».

Во вторник обыскали один из крупнейших московских продовольственных рынков «Фуд сити» на Калужском шоссе.

В понедельник, 11 марта, силовики обыскали два других крупных московских рынка – «Садовод» и «Москва», задержаны несколько человек. О причинах их задержания полиция не сообщала.

Все три объекта – торгово-ярмарочный комплекс «Москва», рынки «Садовод» и «Фуд сити» – принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев (состояние каждого, по оценке российского Forbes, – $3,3 млрд).

Среди возможных причин обысков называют, в частности, поиск незаконных мигрантов. Причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в предшествовавшие выходные. Как сообщал ТАСС, в ночь на 9 марта на Белореченской улице началась поножовщина и перестрелка из травматического оружия, один человек получил огнестрельное ранение в живот, три человека – ножевые ранения.

Еще одна возможная причина - сотрудники правоохранительных органов могли искать на территории рынков криптовалютные фермы. Ранее  «Ведомости» писали о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве вляются выходцы из Китая, работающие на рынке «Садовод» и в торговом комплексе «Москва».

И третья возможная причина - обналичка. В октябре прошлого года ЦБ сообщил, что для обналичивания денег вместо банков стали активно использоваться оптово-розничные рынки, где продажа наличных стала побочным бизнесом. Но регулятор не уточнял, о каких именно рынках идет речь.

1518 обыск

Полиция, ФСБ и Росгвардия в понедельник пришли с проверками на рынки «Москва» в Люблино и «Садовод» на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

Рейды идут с трех часов ночи. Официально мероприятия направлены на поиск преступников, находящихся в розыске и для профилактики различных правонарушений.

Однако источник «Интерфакса» говорит, что  причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в прошедшие выходные. На территории рынков, по его словам, могут также искать криптовалютные фермы.

Газета «Ведомости» в прошлом году писала о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, работающие как раз на «Садоводе» и в ТК «Москва».

5726 обыск

Если у компании возникли серьезные налоговые проблемы и возбуждено уголовное дело, то нагрянуть с обыском могут не только в офис по юрадресу фирмы, но и домой к главному бухгалтеру.

Эта тема стала предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Из утреннего бухгалтерского. Ужасы нашего городка. Вхожу в лифт- там двое мужчин. Один проживает в нашем подъезде. Незнакомец интересуется — нет ли у меня свободных 30 минут — побыть свидетелем при обыске По какому случаю обыск? Невестка жильца работала Бухом в фирме, котлрая сейчас в «разработке» ....
Не храните доки и базы дома!

— Ирина Ку

Бухгалтеры отмечают нецелесообразность превращения своего жилища в импровизированный филиал компании и советуют разделять работу и дом, чтобы это были параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются.

Однако не всегда получается такое разделение, если, например, бухгалтер работает удаленно и программа установлена на его домашнем ноутбуке, а первичные документы всех обслуживаемых клиентов хранятся здесь же.

Коллеги предупреждают, что хранить дома документы компании небезопасно:

вот все гаджеты изымут и все компании в кучу возьмут в разработку, бизнес у всех с кем работал и чьи доки нашли 99,9% накрылся бордовой шляпой. а кто виноват или нет — время покажет.

ищут печати, уставные, бумаги, записи. изымают технику (комп и прочее, вплоть до принтеров), телефоны, могут доки на квартиру, если в собственности, карточки. ну и че еще посчитают нужным. весело буху будет. забирают на допросы сразу и могут закрыть до определения меры пресечения.

ничего дома и на компе. все в удаленку. пусть не удобно, зато безопасно относительно

— пишет Андрей

Как пишут участники обсуждения, обыски обычно происходят рано утром Этот неприятный процесс психологически сильно действует на главбуха, негативно влияя на эмоциональное состояние, и вводит в шок даже соседей, которые приглашаются в качестве понятых.

Чем же вызваны такие оперативные мероприятия? Участники обсуждения предположили, что имеет место «обычный распил и отжим бизнеса: кто-то на кого-то стукнул, взяли в разработку».

Напомним, недавно глава МВД Владимир Колокольцев посетовал, что правоохранители вынуждены заводить уголовные дела, потому что на этом настаивают бизнесмены, жалуясь друг на друга. Они отказываются решать вопрос в суде и требуют анализа многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов, а сделать это закон позволяет только в рамках уголовного дела.

2323 обыск

Сотрудники управления «К» ФСБ России, а также ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов сразу в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

Как передает «Интерфакс», действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением НДС, а также несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана крупными экспортерами и производителями зерна и нацелена на то, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя, все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, а также чтоб сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Миссия Хартии: Восстановление добросовестной конкуренции
на всём сельскохозяйственном рынке и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.