обыск

Верховный Суд РФ определением от 13.06.2019 № 305-ЭС19-7994 подтвердил, что инспекция имела право изъять документы налогоплательщика у взаимозависимой с ним организации.

В рамках выездной проверки инспекция изъяла документы и носители информации (жесткие диски, usb-накопители), которые принадлежали не только самому налогоплательщику, но и его контрагенту. Она посчитала, что их могли уничтожить или скрыть, так как вместе с несколькими организациями налогоплательщик являлся предполагаемым участником схемы уклонения от уплаты налогов. Была изъята переписка между налогоплательщиком и его контрагентом (подконтрольной ему компанией), которая свидетельствовала об их участии в этой схеме.

Контрагент проверяемой компании обратился в суд. Он посчитал, что инспекция незаконно вскрыла и осмотрела помещение, а также забрала документы, которые принадлежат компании и его сотрудникам, а значит нарушила его права при выемке (п.5 ст. 94 НК РФ).

Суды отказали ему в удовлетворении требований. Они указали, что налоговый орган действовал в соответствии с законодательством (ст. 31, 94 НК РФ). Инспекция имеет право изъять подлинники документов, если у нее есть основания полагать, что они могут быть уничтожены (п. 8 ст. 94 НК РФ). Суды учли довод инспекции, что обе организации (налогоплательщик и его контрагент) занимают одни и те же офисы, одни и те же лица управляли денежными потоками и отвечали за бухгалтерский и налоговый учет в проверяемом периоде с его контрагентами, из чего следовал вывод, что эти компании взаимозависимы.

Не согласившись с этими выводами, компания обратилась в Верховный Суд РФ, который отказал ей в передаче кассационной жалобы для дальнейшего рассмотрения, сообщает пресс-служба налогового ведомства.

2146 обыск

Пресс-служба Росгвардии сообщила интернет изданию «ПроВладимир», что росгвардейцы не обязаны представляться и имеют право попросить телефон любого гражданина.

Такой ответ был дан на запрос журналистов, после публикации рассказа о ситуации, в которую попал бывший сотрудник издания.

В неприятной ситуации оказался сегодня экс-сотрудник ПроВладимира Кирилл Васильев. Наш бывший коллега шел из Константино-Еленинского храма, где работает певчим, и был остановлен росгвардейцами. Правоохранители спросили, использует ли он приложение Telegram, а также потребовали разблокировать телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.

Согласно ответу Росгвардии, Федеральный закон «О войсках национальной гвардии РФ» не обязывает росгвардейцев при обращении к гражданину называть свои должность, звание, фамилию, а также предъявлять служебное удостоверение. Представиться рекомендуется — для недопущения конфликтных ситуаций, но не в случаях пресечения преступлений и административных правонарушений.

На вопрос ПроВладимира о правомерности требований предъявить и разблокировать телефон, в пресс-службе Росгвардии заявили, что ситуация и обстоятельства не конкретизированы (видимо, саму публикацию решили в расчет не брать). Тем не менее поясняется, что сотрудники ведомства вправе задерживать подозреваемых в совершении преступления до передачи в органы МВД. Сами подозреваемые и их вещи при этом подвергаются досмотру.

Если сотрудник войск национальной гвардии имеет достаточные основания считать гражданина подозреваемым в совершении преступления, то сотовый телефон может быть признан вещественным доказательством. Если оснований для «возведения в ранг» подозреваемого недостаточно, то росгвардеец может предложить гражданину «в добровольном порядке предоставить мобильный телефон, а также с его согласия ознакомиться с содержащимися в нем медиафайлами, которые могут способствовать пресечению преступлений».

Краткое резюме ответа Росгвардии: росгвардеец представляться не обязан и может визуально осмотреть вещи гражданина  без составления протокола. Но для указанной процедуры требуется согласие последнего, если, конечно, речь не идет о подозреваемом в совершении преступления.

1570 обыск

Сотрудники правоохранительных органов и Федеральной налоговой службы (ФНС) проводят обыск в головном офисе ритейлера «Красное & белое», сообщает РБК.

Оперативные мероприятия проводят «в рамках проверки контрагента» компании, говорят представители организации. Проверяющие ведут себя очень корректно. Всю запрашиваемую ими информацию сотрудники компании немедленно предоставляют.

В конце июня 2019 года юридические лица компании «Красное & белое» переведены под контроль кипрской компании Amelior Investments Limited, созданной в марте.

 

Силовики пришли с обысками в отделение Пенсионного фонда России по Дагестану, сообщает «Интерфакс».

«Обыски и изъятие документов проходят в центральном офисе отделения ПФР в Дагестане, а также в управлениях фонда в Советском, Кировском и Ленинском районах Махачкалы», — рассказал источник агентства.

По его словам, по предварительным данным, спецмероприятия проводятся в рамках расследования ранее возбужденного уголовного дела. При этом подробности данного дела источник не раскрыл.

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства АО «Дека», зарегистрированного в городе Великом Новгороде.

Причина — уклонение от уплаты налогов в размере более 26 миллионов рублей. Фирма сдавала декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Компания осуществляет деятельность, связанную с производством пива, кваса и безалкогольных напитков (производит квас «Никола»).

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального УМВД России проводятся обыски на предприятии, сообщает пресс-служба СК.

 

Сотрудники Федеральной службы безопасности и ее региональных подразделений совместно с Федеральной налоговой службой проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине.

По сведениям, полученным «Интерфаксом», у правоохранительных органов и ФНС есть вопросы как по уплате налогов, так и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях. Во время обысков изымается документация, в том числе и бухгалтерская.

Скорее всего речь идет о дроблении бизнеса. По источникам «Интерфакса», компания раздроблена на многочисленные юрлица, применяющие спецрежимы. Подозрения вызывает и тот факт, что в магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.

На официальном сайте торговой сети указано, что компания действует под названием «Сахалин рыба». Согласно данным базы СПАРК, ООО «Сахалин рыба» зарегистрировано в Хабаровске, ее руководителем и бенефициаром является Сергей Белоусов

Ее владельцем, гендиректором и, судя по среднесписочной численности персонала — единственным сотрудником, является Сергей Белоусов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля пищевыми продуктами, при этом дочерних компаний у «Сахалин рыбы» нет.

Полиция и Росгвардия несколько дней проверяют крупнейшие московские рынки. О том, что там могли искать, пишут «Ведомости».

Во вторник обыскали один из крупнейших московских продовольственных рынков «Фуд сити» на Калужском шоссе.

В понедельник, 11 марта, силовики обыскали два других крупных московских рынка – «Садовод» и «Москва», задержаны несколько человек. О причинах их задержания полиция не сообщала.

Все три объекта – торгово-ярмарочный комплекс «Москва», рынки «Садовод» и «Фуд сити» – принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев (состояние каждого, по оценке российского Forbes, – $3,3 млрд).

Среди возможных причин обысков называют, в частности, поиск незаконных мигрантов. Причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в предшествовавшие выходные. Как сообщал ТАСС, в ночь на 9 марта на Белореченской улице началась поножовщина и перестрелка из травматического оружия, один человек получил огнестрельное ранение в живот, три человека – ножевые ранения.

Еще одна возможная причина - сотрудники правоохранительных органов могли искать на территории рынков криптовалютные фермы. Ранее  «Ведомости» писали о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве вляются выходцы из Китая, работающие на рынке «Садовод» и в торговом комплексе «Москва».

И третья возможная причина - обналичка. В октябре прошлого года ЦБ сообщил, что для обналичивания денег вместо банков стали активно использоваться оптово-розничные рынки, где продажа наличных стала побочным бизнесом. Но регулятор не уточнял, о каких именно рынках идет речь.

1448 обыск

Полиция, ФСБ и Росгвардия в понедельник пришли с проверками на рынки «Москва» в Люблино и «Садовод» на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

Рейды идут с трех часов ночи. Официально мероприятия направлены на поиск преступников, находящихся в розыске и для профилактики различных правонарушений.

Однако источник «Интерфакса» говорит, что  причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в прошедшие выходные. На территории рынков, по его словам, могут также искать криптовалютные фермы.

Газета «Ведомости» в прошлом году писала о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, работающие как раз на «Садоводе» и в ТК «Москва».

5576 обыск

Если у компании возникли серьезные налоговые проблемы и возбуждено уголовное дело, то нагрянуть с обыском могут не только в офис по юрадресу фирмы, но и домой к главному бухгалтеру.

Эта тема стала предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Из утреннего бухгалтерского. Ужасы нашего городка. Вхожу в лифт- там двое мужчин. Один проживает в нашем подъезде. Незнакомец интересуется — нет ли у меня свободных 30 минут — побыть свидетелем при обыске По какому случаю обыск? Невестка жильца работала Бухом в фирме, котлрая сейчас в «разработке» ....
Не храните доки и базы дома!

— Ирина Ку

Бухгалтеры отмечают нецелесообразность превращения своего жилища в импровизированный филиал компании и советуют разделять работу и дом, чтобы это были параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются.

Однако не всегда получается такое разделение, если, например, бухгалтер работает удаленно и программа установлена на его домашнем ноутбуке, а первичные документы всех обслуживаемых клиентов хранятся здесь же.

Коллеги предупреждают, что хранить дома документы компании небезопасно:

вот все гаджеты изымут и все компании в кучу возьмут в разработку, бизнес у всех с кем работал и чьи доки нашли 99,9% накрылся бордовой шляпой. а кто виноват или нет — время покажет.

ищут печати, уставные, бумаги, записи. изымают технику (комп и прочее, вплоть до принтеров), телефоны, могут доки на квартиру, если в собственности, карточки. ну и че еще посчитают нужным. весело буху будет. забирают на допросы сразу и могут закрыть до определения меры пресечения.

ничего дома и на компе. все в удаленку. пусть не удобно, зато безопасно относительно

— пишет Андрей

Как пишут участники обсуждения, обыски обычно происходят рано утром Этот неприятный процесс психологически сильно действует на главбуха, негативно влияя на эмоциональное состояние, и вводит в шок даже соседей, которые приглашаются в качестве понятых.

Чем же вызваны такие оперативные мероприятия? Участники обсуждения предположили, что имеет место «обычный распил и отжим бизнеса: кто-то на кого-то стукнул, взяли в разработку».

Напомним, недавно глава МВД Владимир Колокольцев посетовал, что правоохранители вынуждены заводить уголовные дела, потому что на этом настаивают бизнесмены, жалуясь друг на друга. Они отказываются решать вопрос в суде и требуют анализа многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов, а сделать это закон позволяет только в рамках уголовного дела.

2204 обыск

Сотрудники управления «К» ФСБ России, а также ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов сразу в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

Как передает «Интерфакс», действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением НДС, а также несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана крупными экспортерами и производителями зерна и нацелена на то, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя, все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, а также чтоб сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Миссия Хартии: Восстановление добросовестной конкуренции
на всём сельскохозяйственном рынке и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.

4401 обыск

В алкогольной сети «Красное & Белое» в среду прошли обыски с изъятием всей документации. Начались они одновеменно на всех складах и офисе около 9:00 часов утра по московскому времени и длились до позднего вечера.

«Работа компании парализована полностью», — заявил в среду представитель компании РБК.

В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В качестве основания названы подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Однако в четверг представители сети заявили, что никакого контрафакта найдено не было и магазины «Красное & Белое» работают в обычном режиме.

Прокуратура Петербурга инициировала редкое уголовное дело по халатности в отношении сотрудников налоговой службы города. Об этом сообщила «Фонтанка». По мнению прокуратуры и Следственного комитета, юристы налоговой фактически отказались от требований возмещения ущерба по двум судебным процессам. В результате около 300 млн ранее арестованных рублей не поступили в бюджет.

Следственный комитет уже провел обыск в центральном офисе Федеральной налоговой службы Петербурга.

В марте и апреле этого года в Куйбышевском районном суде Петербурга огласили два приговора в отношении бизнесменов, обвиненных в незаконном возмещении НДС. В ходе следствия на активы обвиняемых были наложены аресты, общая сумма, которых исчислялась более 294 миллионов рублей. Однако сотрудники правового отдела, которые согласно своим обязанностям должны отстаивать финансовые интересы государства, не поддержали исковые требования. В результате, предприниматели уже после вынесения обвинительного приговора, смогли распорядиться активами по своему усмотрению, поскольку с них был снят арест предварительного следствия.

«Фонтанка» обращает внимание  на то, что глава УФНС Санкт-Петербурга Валентина Корязина с 26 ноября находится в отпуске. И ходят слухи, что после окончания его она на свою должность не вернется, поскольку займет место председателя комитета Смольного по имущественным отношениям.

1695 обыск

Накануне Тольяттихимбанк сообщил на своем сайте, что вынужден временно приостановить обслуживание клиентов из-за проведения оперативных мероприятий следственных органов.

Как сообщает «Интерфакс», сегодня утром следственные действия еще продолжаются.

Заместитель председателя правления Тольяттихимбанка Андрей Дроботов сообщил в Фейсбуке, что обыски в банке связаны с уголовными делами в отношении «Тольяттиазота».

Владельцем Тольяттихимбанка является бывший председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай. По данным компании, почти 71% акций «Тольяттиазота» находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело следственные действия в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен», офисах подрядных организаций, а также жилищах подозреваемых в противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России, возбужденного ранее ГСУ СК России по Санкт-Петербургу о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд метрополитена.

Подробности дела не разглашаются, пишет РБК.

В марте этого года обвинения в превышении должностных полномочий были предъявлены начальнику Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину. Как указывал «РБК Петербург», это связано со строительством станции «Адмиралтейская» и расходами городского бюджета.

В 2015 году в отношении Гарюгина также возбуждалось уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Поводом для преследования был вывод аудиторов, что глава ГУП «неправомерно» освободил застройщика станции «Адмиралтейской» — ЗАО Советник» известного бизнесмена Михаила Мирилашвили от возмещения 466,5 млн руб., затраченных на стройку из бюджета до заключения инвестиционного договора.

Однако в августе 2017 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».