обыск

Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства АО «Дека», зарегистрированного в городе Великом Новгороде.

Причина — уклонение от уплаты налогов в размере более 26 миллионов рублей. Фирма сдавала декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Компания осуществляет деятельность, связанную с производством пива, кваса и безалкогольных напитков (производит квас «Никола»).

В настоящее время следователями совместно с сотрудниками регионального УМВД России проводятся обыски на предприятии, сообщает пресс-служба СК.

 

Сотрудники Федеральной службы безопасности и ее региональных подразделений совместно с Федеральной налоговой службой проводят обыски в сети магазинов «Красная икра» в Москве, а также в связанных с компанией организациях в Приморском крае и на Сахалине.

По сведениям, полученным «Интерфаксом», у правоохранительных органов и ФНС есть вопросы как по уплате налогов, так и по возможному участию в сомнительных финансовых операциях. Во время обысков изымается документация, в том числе и бухгалтерская.

Скорее всего речь идет о дроблении бизнеса. По источникам «Интерфакса», компания раздроблена на многочисленные юрлица, применяющие спецрежимы. Подозрения вызывает и тот факт, что в магазинах сети «Красная икра» не принимают к оплате пластиковые карты.

На официальном сайте торговой сети указано, что компания действует под названием «Сахалин рыба». Согласно данным базы СПАРК, ООО «Сахалин рыба» зарегистрировано в Хабаровске, ее руководителем и бенефициаром является Сергей Белоусов

Ее владельцем, гендиректором и, судя по среднесписочной численности персонала — единственным сотрудником, является Сергей Белоусов. Основной вид деятельности ООО — оптовая торговля пищевыми продуктами, при этом дочерних компаний у «Сахалин рыбы» нет.

Полиция и Росгвардия несколько дней проверяют крупнейшие московские рынки. О том, что там могли искать, пишут «Ведомости».

Во вторник обыскали один из крупнейших московских продовольственных рынков «Фуд сити» на Калужском шоссе.

В понедельник, 11 марта, силовики обыскали два других крупных московских рынка – «Садовод» и «Москва», задержаны несколько человек. О причинах их задержания полиция не сообщала.

Все три объекта – торгово-ярмарочный комплекс «Москва», рынки «Садовод» и «Фуд сити» – принадлежат группе компаний «Киевская площадь», которой владеют миллиардеры Год Нисанов и Зарах Илиев (состояние каждого, по оценке российского Forbes, – $3,3 млрд).

Среди возможных причин обысков называют, в частности, поиск незаконных мигрантов. Причиной проверок могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в предшествовавшие выходные. Как сообщал ТАСС, в ночь на 9 марта на Белореченской улице началась поножовщина и перестрелка из травматического оружия, один человек получил огнестрельное ранение в живот, три человека – ножевые ранения.

Еще одна возможная причина - сотрудники правоохранительных органов могли искать на территории рынков криптовалютные фермы. Ранее  «Ведомости» писали о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве вляются выходцы из Китая, работающие на рынке «Садовод» и в торговом комплексе «Москва».

И третья возможная причина - обналичка. В октябре прошлого года ЦБ сообщил, что для обналичивания денег вместо банков стали активно использоваться оптово-розничные рынки, где продажа наличных стала побочным бизнесом. Но регулятор не уточнял, о каких именно рынках идет речь.

1169 обыск

Полиция, ФСБ и Росгвардия в понедельник пришли с проверками на рынки «Москва» в Люблино и «Садовод» на юго-востоке Москвы, сообщает «Интерфакс».

Рейды идут с трех часов ночи. Официально мероприятия направлены на поиск преступников, находящихся в розыске и для профилактики различных правонарушений.

Однако источник «Интерфакса» говорит, что  причиной рейдов могли стать конфликты между мигрантами, вспыхнувшие в Москве в прошедшие выходные. На территории рынков, по его словам, могут также искать криптовалютные фермы.

Газета «Ведомости» в прошлом году писала о том, что главными покупателями криптовалюты за наличные в Москве являются выходцы из Китая, работающие как раз на «Садоводе» и в ТК «Москва».

4639 обыск

Если у компании возникли серьезные налоговые проблемы и возбуждено уголовное дело, то нагрянуть с обыском могут не только в офис по юрадресу фирмы, но и домой к главному бухгалтеру.

Эта тема стала предметом обсуждения в группе «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке.

Из утреннего бухгалтерского. Ужасы нашего городка. Вхожу в лифт- там двое мужчин. Один проживает в нашем подъезде. Незнакомец интересуется — нет ли у меня свободных 30 минут — побыть свидетелем при обыске По какому случаю обыск? Невестка жильца работала Бухом в фирме, котлрая сейчас в «разработке» ....
Не храните доки и базы дома!

— Ирина Ку

Бухгалтеры отмечают нецелесообразность превращения своего жилища в импровизированный филиал компании и советуют разделять работу и дом, чтобы это были параллельные прямые, которые, как известно, не пересекаются.

Однако не всегда получается такое разделение, если, например, бухгалтер работает удаленно и программа установлена на его домашнем ноутбуке, а первичные документы всех обслуживаемых клиентов хранятся здесь же.

Коллеги предупреждают, что хранить дома документы компании небезопасно:

вот все гаджеты изымут и все компании в кучу возьмут в разработку, бизнес у всех с кем работал и чьи доки нашли 99,9% накрылся бордовой шляпой. а кто виноват или нет — время покажет.

ищут печати, уставные, бумаги, записи. изымают технику (комп и прочее, вплоть до принтеров), телефоны, могут доки на квартиру, если в собственности, карточки. ну и че еще посчитают нужным. весело буху будет. забирают на допросы сразу и могут закрыть до определения меры пресечения.

ничего дома и на компе. все в удаленку. пусть не удобно, зато безопасно относительно

— пишет Андрей

Как пишут участники обсуждения, обыски обычно происходят рано утром Этот неприятный процесс психологически сильно действует на главбуха, негативно влияя на эмоциональное состояние, и вводит в шок даже соседей, которые приглашаются в качестве понятых.

Чем же вызваны такие оперативные мероприятия? Участники обсуждения предположили, что имеет место «обычный распил и отжим бизнеса: кто-то на кого-то стукнул, взяли в разработку».

Напомним, недавно глава МВД Владимир Колокольцев посетовал, что правоохранители вынуждены заводить уголовные дела, потому что на этом настаивают бизнесмены, жалуясь друг на друга. Они отказываются решать вопрос в суде и требуют анализа многочисленных финансовых операций и бухгалтерских документов, а сделать это закон позволяет только в рамках уголовного дела.

1860 обыск

Сотрудники управления «К» ФСБ России, а также ФНС проводят обследование и выемку документов на предприятиях крупных агрохолдингов сразу в 13 регионах: в Москве, Санкт-Петербурге, Тамбовской, Челябинской, Свердловской, Воронежской, Московской, Саратовской, Пензенской, Ленинградской, Белгородской, Липецкой областях и в Мордовии.

Как передает «Интерфакс», действия силовиков связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, незаконным возмещением НДС, а также несоблюдением хозяйствующими субъектами договоренностей, достигнутых при подписании Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Напомним, Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана крупными экспортерами и производителями зерна и нацелена на то, чтобы все участники оборота сельхозпродукции добросовестно несли налоговое бремя, все торговые операции осуществлялись прозрачными методами и исключали многоступенчатый процесс перепродажи сельхозпродукции, а также чтоб сформировалось нетерпимое отношение к компаниям, уклоняющимся от уплаты налогов.

Миссия Хартии: Восстановление добросовестной конкуренции
на всём сельскохозяйственном рынке и формирование нетерпимого отношения к компаниям, нарушающим налоговое законодательство РФ.

4166 обыск

В алкогольной сети «Красное & Белое» в среду прошли обыски с изъятием всей документации. Начались они одновеменно на всех складах и офисе около 9:00 часов утра по московскому времени и длились до позднего вечера.

«Работа компании парализована полностью», — заявил в среду представитель компании РБК.

В «Красном & Белом» указали, что обыски проходили с участием представителей Федеральной налоговой службы, Росалкогольрегулирования, ФСБ и ОМОНа. В качестве основания названы подозрение в обороте контрафакта и неуплате налогов.

Однако в четверг представители сети заявили, что никакого контрафакта найдено не было и магазины «Красное & Белое» работают в обычном режиме.

Прокуратура Петербурга инициировала редкое уголовное дело по халатности в отношении сотрудников налоговой службы города. Об этом сообщила «Фонтанка». По мнению прокуратуры и Следственного комитета, юристы налоговой фактически отказались от требований возмещения ущерба по двум судебным процессам. В результате около 300 млн ранее арестованных рублей не поступили в бюджет.

Следственный комитет уже провел обыск в центральном офисе Федеральной налоговой службы Петербурга.

В марте и апреле этого года в Куйбышевском районном суде Петербурга огласили два приговора в отношении бизнесменов, обвиненных в незаконном возмещении НДС. В ходе следствия на активы обвиняемых были наложены аресты, общая сумма, которых исчислялась более 294 миллионов рублей. Однако сотрудники правового отдела, которые согласно своим обязанностям должны отстаивать финансовые интересы государства, не поддержали исковые требования. В результате, предприниматели уже после вынесения обвинительного приговора, смогли распорядиться активами по своему усмотрению, поскольку с них был снят арест предварительного следствия.

«Фонтанка» обращает внимание  на то, что глава УФНС Санкт-Петербурга Валентина Корязина с 26 ноября находится в отпуске. И ходят слухи, что после окончания его она на свою должность не вернется, поскольку займет место председателя комитета Смольного по имущественным отношениям.

1640 обыск

Накануне Тольяттихимбанк сообщил на своем сайте, что вынужден временно приостановить обслуживание клиентов из-за проведения оперативных мероприятий следственных органов.

Как сообщает «Интерфакс», сегодня утром следственные действия еще продолжаются.

Заместитель председателя правления Тольяттихимбанка Андрей Дроботов сообщил в Фейсбуке, что обыски в банке связаны с уголовными делами в отношении «Тольяттиазота».

Владельцем Тольяттихимбанка является бывший председатель совета директоров ПАО «Тольяттиазот» Сергей Махлай. По данным компании, почти 71% акций «Тольяттиазота» находятся в доверительном управлении Тольяттихимбанка.

УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области провело следственные действия в помещениях ГУП «Петербургский метрополитен», офисах подрядных организаций, а также жилищах подозреваемых в противоправной деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что следственные действия были проведены в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК России, возбужденного ранее ГСУ СК России по Санкт-Петербургу о мошенничестве по факту поставок контрафакта для нужд метрополитена.

Подробности дела не разглашаются, пишет РБК.

В марте этого года обвинения в превышении должностных полномочий были предъявлены начальнику Петербургского метрополитена Владимиру Гарюгину. Как указывал «РБК Петербург», это связано со строительством станции «Адмиралтейская» и расходами городского бюджета.

В 2015 году в отношении Гарюгина также возбуждалось уголовное дело по статье о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Поводом для преследования был вывод аудиторов, что глава ГУП «неправомерно» освободил застройщика станции «Адмиралтейской» — ЗАО Советник» известного бизнесмена Михаила Мирилашвили от возмещения 466,5 млн руб., затраченных на стройку из бюджета до заключения инвестиционного договора.

Однако в августе 2017 года дело было закрыто «за отсутствием состава преступления».

1147 обыск

В офисе интернет-магазина «Плеер.ру» на юге Москвы проходят следственные действия. Правоохранители изымают сопроводительные документы на товар и электронику, передает ИА ТАСС.

По некоторой информации, арестован главбух компании, изъяты компьютеры.

На официальном сайте магазина размещено объявление о том, что магазин в данный момент временно не работает.

Глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Андрей Бельянинов не уходит в отставку, сейчас он находится в плановом отпуске. Ведомство работает в прежнем режиме, в связи с обысками у главы службы ничего ни изменилось, заявила журналистам начальник правового управления ведомства Лариса Черкесова.

"Вы побольше слушайте (разные слухи об отставке главы ФТС)", - сказала Черкесова. "Этого просто не может быть, потому что не может быть никогда", - передает ТАСС её слова.

Во вторник официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил об обысках по местам работы и жительства главы ФТС, а также в кабинетах заместителей Бельянинова Андрея Струкова и Руслана Давыдова. В ходе обысков были изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела о контрабанде алкоголя.

Черкесова отказалась говорить о событиях, которые связаны с обысками у главы ФТС. "Я в гостях у руководителя не была, картины (в его доме) не видела, информацией не обладаю", - сказала она, отвечая на вопрос о том, какие картины были обнаружены в доме Бельянинова и в какую сумму они оцениваются.

Обыски в «Российском авторском обществе» (РАО) проводятся по делу о мошенничестве, которое возбуждено по факту незаконного отчуждения имущества, следует из заявления официального представителя МВД Ирины Волк, поступившем в редакцию РБК. Оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России выявлена мошенническая схема незаконного отчуждения в собственность третьих лиц имущества, принадлежащего РАО, и нанесенный организации ущерб, по предварительной оценке, превышает 500 млн руб., сказано в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), уточнила Волк. По местам работы и жительства подозреваемых проводятся обыски, изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела. Цель проводимых оперативно-розыскных мероприятий — установление участников схемы и дополнительных эпизодов их противоправной деятельности, уточняется в сообщении МВД.

Сегодня, 27 июня, стало известно о проведении следственных действий в офисе «Российского авторского общества» (РАО) на улице Большая Бронная в Москве и в доме Федотова на Николиной горе. ​Примерно в 13.30 мск источники РБК сообщили, что глава РАО покинул дом и оперативные действия продолжатся по другому адресу. Около 15.00 Федотов в машине МВД прибыл к дому на Малой Бронной, дом 14, передает корреспонеднт РБК с места событий. В этом доме находится квартира Федотова. Рядом с домом, пока Федотова везли с Николиной горы, дежурил автомобиль ГУЭБиПК.

Оперативно-следственные действия в офисе Российского авторского общества (РАО) в центре Москвы проводят сотрудники МВД России. Об этом ТАСС сообщил представитель правоохранительных органов на месте события.

Источник РБК, близкий к одному из авторских обществ, сообщил, что в РАО идут обыски, следственные действия проводятся «в отношении всего топ-менеджмента РАО». По его словам, работа офиса встала, сотрудники стоят на улице. По словам собеседника РБК в правоохранительных органах, обыски проводят сотрудники столичного управления МВД по Центральному округу. Собеседник не смог пояснить, с чем связаны следственные действия.

Офис находится на Большой Бронной, 6а, стр. 1. За стеклянными дверями офиса видны передвижения людей в форме и с автоматами, пишет RNS.

Ранее продюсер и композитор Игорь Матвиенко на заседании совета по культуре при председателе Госдумы Сергее Нарышкине утверждал, что правоохранительные органы расследуют хищения в РАО на сумму «около 1 млрд рублей».

В РАО это опровергали. По данным организации, проверка велась только «в отношении отдельных лиц, имевших отношение к деятельности РАО».

В Петербурге полиция проводит обыски по делу о миллионных хищениях при строительстве стадиона на Крестовском острове. Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на источники, дело связано с созданием художественной подсветки нового стадиона на Крестовском острове.

По данным информационного агентства, сотрудники полиции работают по 10 адресам в Петербурге и еще по пяти в Москве. В частности, следственные действия проводятся на самом стадионе, в здании комитета по строительству Смольного и в квартире директора департамента проектирования и строительства стадиона СПб ГКУ «Фонд капитального строительства» Алексея Ватутина.
В комитете по строительству отказались прокомментировать обыски, связаться с пресс-службой петербургского главка РБК Петербург не удалось.

По данным СМИ, поводом для проведения следственных мероприятий стало уголовное дело о мошенничестве, возбужденное еще в марте 2016 года Главным следственным управлением ГУ МВД. Оно связано с контрактом городского комитета по строительству с московской компанией на оборудование художественной подсветки стадиона. Стоимость контракта составила 350 млн рублей. По версии следствия, подрядчик, получив предоплату примерно в 100 млн рублей, поставил по факту осветительное оборудование на объект всего на 30 млн рублей.

Строительство стадиона началось в 2006 году. Изначально планировалось, что оно завершится в 2009 году, однако срок сдачи объекта постоянно сдвигался. По последним сообщениям, завершение строительства стадиона запланировано на май 2016 года. Также за это время существенно изменилась стоимость строительства: изначально планировалось, что она составит 6,9 млрд руб., однако затем сумма возросла до 34,9 млрд руб. В начале года стало известно, что стоимость стадиона вновь увеличилась — на этот раз на 435 млн рублей. Генподрядчик строительства — «Трансстрой».

С момента начала строительства стадион чаще всего именовался как «Зенит Арена». Однако в Смольном говорят, что это не окончательное решение (рассматриваются альтернативные названия: «Газпром Арена», «Санкт-Петербург Арена», «Крестовский», «Питер Арена»). В любом случае на период проведения ЧМ в соответствии с регламентом ФИФА футбольный стадион будет носить название «Санкт-Петербург».

Кондитерская корпорация Roshen сообщила о том, что правоохранительные органы заблокировали работу на предприятии компании в Липецке. Об этом говорится на сайте Roshen.

«Представители силовых структур без какого-либо предварительного уведомления вторглись на территорию корпорации. Roshen считает, что проведение налоговой проверки в рамках выдвинутой ранее претензии подобным образом является недопустимым и неправомерным», — говорится в сообщении. Там не уточняется, какого рода возникли претензии.

Напомним, Липецкая кондитерская фабрика является единственным российским предприятием и дочерней структурой украинской кондитерской корпорации Roshen, которая принадлежит президенту Украины Петру Порошенко.

749 qiwi

Правоохранительные органы в среду 18 февраля 2015 г., провели обыски в офисе платежной системы Qiwi.

В пресс-службе Qiwi уточнили, что проверяющих интересовала не сама платежная система, а один из контрагентов Qiwi-банка, входящего в группу Qiwi. Работа Qiwi в результате обысков не была нарушена.

Источник, близкий к Qiwi, пояснил CNews, что обыски проводила ФСБ. Их интересовал один из агентов платежной системы - владелец терминалов. Расчеты с агентами Qiwi проводит через собственный банк. Возможно, агента подозревают в незаконной деятельности по обналичиванию денежных средств.

Ранее в отношении некоторых агентов Qiwi уже возбуждались соответствующие уголовные дела.

Следственными органами ГСУ СК РФ по Московской области проводятся обыски в ЗАО «СУ-155» с целью изъятия документов для расследования уголовного дела по факту сокрытия руководством ЗАО «Домодедовский завод железобетонных изделий» денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов.

Следователи полагают, что руководство ЗАО «ДЗЖБИ», осознавая, что при поступлении на расчетные счета предприятия денежных средств они будут списаны в счет имеющейся задолженности по налогам в размере 212 млн. рублей, решило уклониться от принудительного взыскания налогов. При этом с 18 марта 2013 по 1 апреля 2014 года руководство завода сокрыло денежные средства предприятия на сумму 2 млрд. 349 млн. 111  тыс. рублей.

Кроме того, следователи установили, что  ЗАО «ДЗЖБИ», являясь частью группы компаний ЗАО «СУ-155» осуществляло преступную деятельность с использованием филиалов ЗАО «СУ-155» и иных предприятий, входящих в структуру ЗАО «СУ-155». То есть фактически руководство ЗАО «ДЗЖБИ» и иными организациями осуществлялось ЗАО «СУ-155», передает пресс-служба Следственного комитета РФ.