Вынесен приговор участникам преступной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью

В Москве суд приговорил к условным срокам наказания (до 2,5лет) и к штрафам в сумме от 30 тыс. до 60 тыс. рублей троих участников преступной группы, которые обвинялись в организации незаконной банковской деятельности. Ежегодно с помощью фигурантов этого уголовного дела в теневую экономику выводилось более 10 млрд. рублей.

Обвиняемые за денежное вознаграждение оказывали практически весь спектр банковских услуг (расчеты по поручению физических и юридических лиц по их счетам, перевод денежных средств, кассовое обслуживание, куплю-продажу валюты, инкассацию).

Для этой цели использовались подконтрольные членам этой группы предприятия, фактические не осуществляющие деятельности, передает РАПСИ. Счета этих компаний были открыты в банке «Пульс Столицы». Через эти счета деньги выводились за границу, а выдача обналиченных денежных средств осуществлялась через операционные кассы и депозитарные ячейки указанного банка. Так, в одной из ячеек было обнаружено 300 тыс. евро и печати фиктивных фирм, фигурирующих в деле.

Кроме того, обвиняемые хранили в депозитарной ячейке Нефтепромбанка 18 млн. рублей.

Отметим, что речь идет не о нарушениях в деятельности банков, а об использовании этих банков членами преступной группы в своих незаконных целях.

Ссылки по теме:

• В офисах двух столичных банков прошли обыски – Клерк.Ру, 20.07.12
• Двое бывших сотрудников Мастер-Банка задержаны за незаконную банковскую деятельность – Клерк.Ру, 16.07.12
• Завершено расследование дела о незаконном обналичивании через счета в Инкредбанке – Клерк.Ру, 17.05.12