6+3 мобилка
Вклады
Читать 1 мин

МФО «ММК–Кредит» незаконно привлекает вклады

Московская микрофинансовая организация «ММК–Кредит» незаконно использует фирменный знак АСВ.

1,2 тыс. открытий
МФО «ММК–Кредит» незаконно привлекает вклады
Логотип Агентства по страхованию вкладов

Агентство по страхованию вкладов сообщает о факте незаконного использования московской микрофинансовой организацией «ММК–Кредит» знака «Вклады застрахованы. Система страхования вкладов».

Фирменный знак АСВ размещен на главной странице сайта ООО «ММК–Кредит», однако право использовать этот знак АСВ предоставляет только банкам, имеющим соответствующую лицензию ЦБ и участвующим в системе обязательного страхования вкладов. «ММК–Кредит» банковской лицензии не имеет, в системе обязательного страхования вкладов не участвует.

На сайте микрофинансовой организации размещена информация о привлечении денежных средств физлиц во вклады, тогда как по закону вклады могут принимать только банки.

В связи с этим Агентство по страхованию вкладов подготовило заявление в антимонопольный орган о возбуждении в отношении ООО «ММК–Кредит» дела по нарушению законодательства о рекламе с целью устранения этого нарушения, а также обратилось с соответствующим заявлением в Центробанк РФ, говорится в сообщении агентства.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.4K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка