Консультант + мобилка
Валютные операции
Читать 1 мин

ЦБ выявил в Москве 3 нелегальных обменных пункта

Установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурами, не имеющими лицензии.

142 открытия
ЦБ выявил в Москве 3 нелегальных обменных пункта
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Центральный банк РФ расширил список нелегальных обменников в Москве, выявив еще три незаконных «точки» обмена валюты.

Московским главным территориальным управлением Банка России установлены новые адреса, по которым осуществляется обмен валюты структурой, не имеющей лицензии ЦБ РФ. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ, операции с наличной иностранной валютой незаконно осуществляются по следующим адресам в Москве: Ленинский пр-т, между д. 3 и д. 5; ул. Н. Арбат, д. 15; Кутузовский пр-т, д. 30/32.

В конце августа ГУ МВД России по г. Москве сообщило, что в столице ликвидированы 30 нелегальных обменников.

Отметим, по данным ЦБ РФ, на 1 августа 2013 года число легальных обменников в Москве и Московской области составило 6687.

Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка

Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.

489
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка