Консультант + мобилка
Читать 1 мин

Минфин РФ vs Промстройбанк спор продолжается

Минфин РФ обжалует в Федеральном арбитражном суде Московского округа решения об отказе включить в реестр требований Промстройбанка задолженность перед министерством в размере 1,2 млрд руб.

497 открытий

Минфин РФ обжалует в Федеральном арбитражном суде Московского округа решения об отказе включить в реестр требований Промстройбанка задолженность перед министерством в размере 1,2 млрд руб. Как сообщил РБК представитель интересов Минфина в суде, кассационная жалоба на решения Арбитражного суда г.Москвы от 21 мая с.г. и 22 июля с.г., когда министерству было отказано в иске, будет направлена в установленный двухмесячный срок. По информации конкурсного управляющего Промстройбанка Владимира Бовкуна, в 1992-1995гг. Минфин заключил 14 агентских соглашений более чем с 500 заемщиками. Денежные средства по этим соглашениям находились на счетах Промстройбанка, являвшегося агентом министерства. В конце 2002г. Минфин направил конкурсному управляющему заявление о включении этого долга в реестр требований, но В.Бовкун в январе 2003г. направил отказ на включение данной суммы в реестр. По информации конкурсного управляющего, денежные средства со счетов Промстройбанка были направлены заемщикам в полном объеме. 27 июня 2003г. Промстройбанк направил в московское территориальное управление Банка России на согласование ликвидационный баланс.

Дата публикации: 28.07.2003, 16:09

Источник :
РБК

Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка

Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.

829
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка