Клерк.Ру

Отзыв лицензии у Атлас Банка признали законным

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Арбитражный суд города Москвы отклонил иск черногорского Atlas banka, в котором он просил признать незаконным приказ ЦБ РФ об отзыве лицензии у своей российской «дочки», сообщает РАПСИ.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Атлас Банка 5 мая 2014 года. На 1 апреля Атлас Банк занимал 744 место в банковской системе РФ по величине активов. По данным регулятора, банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Атлас Банк не предпринимал меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком. На протяжении 2013 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций, связанных с переводом денежных средств за пределы РФ, совокупный объем которых составил порядка 9 млрд. рублей.

В конце июня стало известно, что черногорский Atlas banka намерен добиться отмены отзыва лицензии у ООО «Атлас Банк».

С 18 июля 2014 года ЦБ РФ прекратил деятельность временной администрации по управлению ООО «Атлас Банк» в связи с решением арбитражного суда Москвы от 04.07.2014 о принудительной ликвидации кредитной организации.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

С 22 октября новые правила трудовых проверок. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Отключить рекламу