Клерк.Ру

Две кредитных организации лишились лицензий

ЦБ сегодня разместил на своем сайте информацию об отзыве лицензий у двух московских кредитных организаций.

Банк МКБ (ООО Межрегиональный Клиринговый Банк) лишился лицензии за нарушение требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, сообщает пресс-служба регулятора.

По той же причине ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата».

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу