Клерк.Ру

Две кредитных организации лишились лицензий

ЦБ сегодня разместил на своем сайте информацию об отзыве лицензий у двух московских кредитных организаций.

Банк МКБ (ООО Межрегиональный Клиринговый Банк) лишился лицензии за нарушение требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части достоверного и полного представления информации в уполномоченный орган. Кроме того, банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Руководители и собственники кредитной организации не предприняли действенных мер по нормализации ее деятельности, сообщает пресс-служба регулятора.

По той же причине ЦБ отозвал лицензию у небанковской кредитной организации «Столичная расчетная палата».

Подборка полезных мероприятий

Разместить
📌 Реклама