Небанковская кредитная организация "Кумост-инкасс" лишилась сегодня лицензии Банка России. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей ЦБ.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыва лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением компанией законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
Как отмечают в банке России "Кумусс-Инкасс" направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения с нарушением установленного срока, а также допускала нарушения нормативных актов Банка России по вопросам применения валютного законодательства. В период с 2005 года по 2006 год данная небанковская кредитная организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн. руб., выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. рублей. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд. рублей.
За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
Напомним, что в сентябре Банк России отозва 4 лицензии, а сначала года 46 организаций лишись разрешения ЦБ на работу.
Комментарии
1