Арестован бывший председатель правления банка "НЭП"
Борис Сокальский подозревается в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, а также в злоупотреблении полномочиями.
Тверской районный суд вынес решение об аресте бывшего председателя правления ООО "КБ "Новая экономическая позиция" ("НЭП"), секретаря Арбитражного суда г.Москвы Бориса Сокальского. Борис Сокальский подозревается в незаконной банковской деятельности, изготовлении и сбыте поддельных денег или ценных бумаг, а также в злоупотреблении полномочиями.
По данным следствия, Б.Сокальский организовал преступную группу из числа своих сотрудников и знакомых для осуществления незаконной банковской деятельности. В результате действий Б.Сокальского в теневой оборот не контролируемых государством денежных средств было введено более 62 млрд. рублей.
Лицензия у КБ "НЭП Банк" была отозвана 15 сентября 2005 года на основании неисполнения этой структурой федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России. Кроме того, КБ "НЭП Банк" неоднократно нарушал закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в отношении него не раз применялись меры в порядке надзора.
Процедуру лишения лицензии на осуществление деятельности банком "НЭП", а также еще несколькими организациями, занимавшимися обналичиванием преступных денег и переводом их за рубеж, в том числе в Грузию, проводил заместитель председателя Банка России Андрей Козлов, убитый в сентябре 2006 года.