ЦБ отзывает лицензию у Мордовсоцбанка

Это первая лицензия, отозванная в июне, и 15–ая с начала текущего года.

Приказом Банка России от 05.06.2007 № ОД-405 у кредитной организации Мордовский акционерный банк социального развития ("Мордовсоцбанк") открытое акционерное общество Республика Мордовия, г. Саранск ОАО "Мордовсоцбанк" (г. Москва) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Решение принято Банком России в связи с неоднократным нарушением вышеуказанной кредитной организацией в течение одного года требований ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В деятельности ОАО "Мордовсоцбанк" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не направлял и несвоевременно направлял в ФСФМ сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Банк был активно вовлечен в проведение его клиентами "сомнительных" операций. Объем "сомнительных" операций, связанных с платежами в пользу нерезидентов, составил более 9 млрд. рублей, в том числе за последнюю декаду мая 2007 года - около 3 млрд. рублей.

В соответствии с приказом Банка России от 05.06.2007 № ОД-406 в ОАО "Мордовсоцбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, руководителем временной администрации назначена заместитель начальника отдела приема, обработки и анализа отчетности Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Оксана Вечканова. В состав временной администрации включена Кудрявцева О.С.