Приказом Банка России от 29.08.2007 № ОД-625 у кредитной организации ООО Коммерческий банк "Коммерческий инвестиционный банк" ООО КБ "КОМИНБАНК" отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
С начала текущего года ЦБ отозвал лицензии у 27 кредитных организаций. В списке закрытых за 2007 год банков числятся 53 кредитные организации. В текущем месяце ЦБ отозваны 2 лицензии - у Международного банка сотрудничества и ИКБ "Эрмитаж".
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.
В течение года "Коминбанк" неоднократно нарушал требования ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банк не направлял в Росфинмониторинг сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Длительное время банком не был организован внутренний контроль, систематически нарушался порядок составления и сроки представления отчетности в ЦБ.
В августе 2007 года объем операций банка, связанных с платежами резидентов в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, составил 5,8 млрд. рублей. По поручениям клиентов банка - четырех иностранных компаний, зарегистрированных в Великобритании, и одной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах - денежные средства переводились в пользу нерезидентов на их счета в банках Украины, Молдавии, Латвии, Эстонии, Киргизии, Кипра. В августе банк выдал из кассы на покупку ценных бумаг двум юридическим лицам наличные денежные средства на общую сумму около 4,4 млрд. рублей.
Банк России принял решение (приказ от 29.08.2007 № ОД-626) назначить с 30 августа 2007 года временную администрацию по управлению КБ "Коммерческий инвестиционный банк" сроком действия в соответствии с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" до дня вынесения арбитражным судом решения о признании банкротом и об открытии конкурсного производства (утверждения конкурсного управляющего) или до дня вступления в законную силу решения арбитражного суда о назначении ликвидатора. Руководителем временной администрации назначен ведущий эксперт отдела безопасности и защиты информации Отделения № 4 Московского ГТУ Банка России Виктор Калыгин. В состав временной администрации включен Шмырев Н.Ю.
Начать дискуссию