ЦБ отозвал лицензию у НКО "АТИС"

Приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-660 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ЗАО "НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АТИС".

С начала месяца это вторая лицензия, отозванная Центробанком. 5 сентября ЦБ отозвал лицензию у КБ "ИБЕРУС". В прошлом месяце Центробанк отозвал лицензии у 4 кредитных организаций. С начала года лицензии отозваны у 30 российских банков.

Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Банк России выявил в деятельности ЗАО НКО "АТИС" неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В частности, "АТИС" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Также выявлены значительные обороты в июне-июле 2007 года по корреспондентским счетам, открытым в ЗАО НКО "АТИС" отдельным кредитным организациям, у которых Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за нарушения ФЗ № 115-ФЗ, общий объем которых составил 14,3 млрд. рублей. По корреспондентским счетам ЗАО НКО "АТИС" систематически осуществлялись не имеющие очевидного экономического смысла операции, связанные с транзитными переводами крупных денежных средств между резидентами и нерезидентами, а также конверсионные операции и банкнотные сделки по приобретению крупных сумм иностранной валюты.

В соответствии с приказом Банка России от 12.09.2007 № ОД-661 в ЗАО НКО "АТИС" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. 

Руководителем временной администрации по управлению кредитной организацией ЗАО НКО "АТИС" назначена главный экономист отдела валютного контроля Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Наталия Прудцева. В состав временной администрации включена Сычева О.В. Об этом сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России.