Отозвана лицензия у КБ "АЛЬЯНС БАНК"
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Приказом Банка России от 26.09.2007 № ОД-697 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "АЛЬЯНС БАНК".
Это пятая лицензия, отозванная Центробанком в сентябре 2007 года. 5 сентября ЦБ отозвал лицензию у КБ "ИБЕРУС", 13 сентября - у НКО "АТИС", 20 сентября – у АКБ "Фалькон". Сегодня ЦБ отозвал лицензию у КБ "БЛАГОВЕСТ". В прошлом месяце Центробанк отозвал лицензии у 4 кредитных организаций. С начала года лицензии отозваны у 35 российских банков.
Решение об отзыве лицензии принято в связи с неоднократным нарушением кредитной организацией в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В деятельности КБ "АЛЬЯНС БАНК" выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю.
Как сообщает Департамент внешних и общественных связей Банка России, в первой половине сентября 2007 года банк осуществлял масштабную деятельность, связанную с транзитными переводами крупных рублевых денежных средств в пользу резидентов - клиентов кредитной организации, у которой Банком России была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и дальнейшим приобретением за их счет наличной иностранной валюты. Общий объем таких операций за этот период составил примерно 3,7 млрд. рублей.
В КБ "АЛЬЯНС БАНК" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации назначен ведущий юрисконсульт юридического отдела Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Олег Боев. В состав временной администрации включены: Макаров Б.Б., Никифоров А.А., Королева Н.С.
КБ "АЛЬЯНС БАНК" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках РФ".