Клерк.Ру

Банк России ограничивает оборот векселей при наличии подозрений в «обналичке»

395

Как то мне в комментариях написали, что ИП как форму предпринимательства надо отменить. Боюсь, что и про векселя сейчас тоже самое напишут.

ЦБР выпустил Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями (утв. Банком России 16.09.2019 № 26-МР).

Регулятор отмечает значительное количество случаев использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения операций, действительными целями которых является ОД/ФТ.

В целях минимизации риска вовлечения кредитных организаций в ОД/ФТ Банк России рекомендует воздержаться от выдачи векселей при наличии подозрений, что вексель может быть использован в схемах, конечной целью которых является обналичивание денежных средств либо незаконный вывод денежных средств за рубеж.

"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к операциям с векселями" (утв. Банком России 16.09.2019 N 26-МР)

Регулятор отмечает значительное количество случаев использования недобросовестными участниками финансового рынка векселей, выданных кредитными организациями, в качестве инструмента для совершения операций, действительными целями которых является ОД/ФТ.

При этом действующее "антиотмывочное" законодательство непосредственно не определяет случаи, когда кредитная организация вправе отказаться от платежа по векселю, соответствующему требованиям вексельного законодательства.

Отсутствие централизованной системы учета выдачи векселей, а также централизованной системы учета перехода прав на них позволяет отнести их к высокорисковым ценным бумагам, которые могут использоваться в целях ОД/ФТ.

Перейти в текст документа »