Валюта

Как реагировать на запросы ФНС по зарубежным счетам

В последнее время участились запросы и требования ФНС по зарубежным счетам физических лиц. По закону налоговая имеет право затребовать пояснения и документы по вашим зарубежным счетам за предыдущие 3 года. Например, в 2023 году вы можете получить запрос за 2022, 2021 и 2020 годы, если у вас были незадекларированные доходы.
Как реагировать на запросы ФНС по зарубежным счетам
Иллюстрация: НДФЛка

Если вы проигнорируете такие запросы, налоговики могут начислить НДФЛ, исходя из оборотов по счету физлица. То есть, без учета ваших расходов и налоговых льгот, так как все расходы и льготы заявляются только в декларации 3-НДФЛ и подтверждаются документами.

Кроме того, на сумму неуплаченного/недоплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ за каждый полный и неполный месяц просрочки и штрафы: 

  • за неподачу/несвоевременную подачу декларации — от 5 до 30 % от суммы неуплаченного налога за каждый полный или неполный месяц со дня просрочки, но не менее 1 000 рублей.   

  • за неуплату/неполную уплату налога — от 20% до 40% от суммы НДФЛ. 

Штрафные санкции могут достигать 20 — 40% от суммы операций по зарубежному счету, если налоговики признают эти операции незаконными. 

При выявлении незадекларированных крупных сумм возможны выездные налоговые проверки и даже возбуждение уголовного дела.

Если вы получили запрос или требование из ФНС по вашему зарубежному счету, рекомендуем как можно быстрее подготовить и направить ответ.

А еще лучше действовать на опережение — отчитаться, заплатить налоги до получения «писем счастья». Ведь от этого будет зависеть размер штрафных санкций.

Напомним что в комплект отчетности по зарубежным счетам входит:

По ОДДС и уведомлениям о зарубежных счетах тоже предусмотрены штрафы:

  • за непредставление или нарушение срока подачи ОДДС — до 3 тыс. рублей, при повторном нарушении — до 20 тыс. рублей;

  • за непредставление уведомления об открытии/закрытии/изменений реквизитов зарубежного счета — до 5 тыс. рублей, за нарушение срока и порядка представления — до 1,5 тыс. рублей.

Есть множество инструментов, с помощью которых можно законно уменьшить налоги и штрафы. Прежде чем подавать отчетность в ФНС, рекомендуем выяснить, что можно сделать именно в вашей ситуации.

НДФЛка.ру - лидирующий сервис по возврату налогов

Поможем разобраться в сложной ситуации в налогах

Доверьте свои налоги личному эксперту

Оставьте контактные данные и получите ответы на вопросы от специалиста:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «НДФЛКА.РУ», ИНН: 2312097520, erid: LjN8K2i7A

Комментарии

1
  • Марин@@

    Ну всё в кучу: заголовок про одно, статья про другое. Если речь про доход и 3-НДФЛ, так декларировать с подтверждающими документами  - и запросов не будет. И реагировать ровно так же как на запросы по российским счетам, и штрафы те же.  Если про незаконные валютные операции, тогда причем здесь доход и НДФЛ? И где здесь ответ  про реагирование? 

О пенсионных правах самозанятых

Самозанятые не признаются плательщиками страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Период применения НПД не включается в страховой стаж.

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Медицина

🦷6 интересных фактов о брекетах, о которых вы могли не знать

Самое интересное, важное и необычное о брекетах рассказывает бухгалтерам ортодонт docdent Анна Шерстобитова.

На земли ИЖС бизнес не может платить пониженный налог

За землю для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ставка земельного налога не может превышать 0,3%. Но это не касается коммерческих организаций.

Лучшие спикеры, новый каждый день
НДС

🍔 ФНС: раньше можно было облагать гамбургеры по ставке НДС 10%

Если компания неправомерно применяла УСН, при выездной проверке ей доначислят НДС. Но не всегда это будет по ставке 20%.

💥Обзор новостей: ФНС хочет отказаться от деклараций по НДФЛ, «магическую» рекламу запретят, мигрантов проверят на знание языка

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

ФСБУ НМА

Какие активы признаются нематериальными по ФСБУ 14/2022

Все признаки НМА перечислены в ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Принят закон об обязательном страховании ответственности за вред от искусственного интеллекта

Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект правительства, который обяжет разработчиков искусственного интеллекта (ИИ), работающих в экспериментальном правовом режиме (ЭПР), страховать ответственность за возможный вред жизни, здоровью или имуществу от применения технологии.

Маркетплейсы

Открытие ИП для торговли на маркетплейсах: пошаговое руководство

Онлайн-торговля — одно из динамично развивающихся направлений бизнеса. Маркетплейсы, такие как Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, предоставляют предпринимателям удобную платформу для продажи своих товаров. Чтобы начать торговлю на маркетплейсе, нужно официально зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Открытие ИП для торговли на маркетплейсах: пошаговое руководство

Уже сегодня расскажем, что нужно знать бухгалтеру-аутсорсеру о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга!

Если оказываете бухгалтерские услуги на аутсорсе, вам необходимо все знать о 115-ФЗ и кабинете Росфинмониторинга.

Валюта

Санкции против Мосбиржи не повлияли на торговлю и расчеты с Казахстаном

Больше 85% расчетов между РФ и Казахстаном проходят в национальных валютах.

Проверка контрагентов

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса

Перед совершением любой сделки важно удостовериться в благонадежности, честности и платежеспособности контрагента. Один из способов проверить нового партнера — проанализировать судебную активность. Расскажем, какими сервисами пользоваться и как использовать полученные сведения.

Проверка судебных дел контрагента как превентивная мера по защите бизнеса
Инвестиции

Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка

Дивидендный сезон ещё не закончился, а аналитики трудятся в поте лица ради нас, их любимых инвесторов, чтобы выбрать самые перспективные дивидендные акции, которые и по окончании этого сезона порадуют, и дальше будут радовать ещё сильнее.

Самые перспективные дивидендные акции от аналитиков Альфа-Банка
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров

Минфин: с 2025 года социальный бизнес сможет получать субсидии во всех регионах

Еще больше предпринимателей, которые занимаются социальным обслуживанием населения, смогут получить субсидии от государства.

Однодневки

Критерии однодневок № 18. Высокий уровень риска

Для тех, кто присоединился к нам недавно, поясняю, что циферка в заголовке сегодняшнего сообщения обозначает, что мы уже в восемнадцатый раз рассказываем о том, какими критериями могут наградить налоговые органы вашего контрагента (да и вас тоже). Точнее какие критерии, присутствующие у вашего контрагента, налоговые органы посчитают признаками однодневок.

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств

Расскажу вам об алгоритме действий налогоплательщика, которого вызвали на комиссию.

Про комиссии по «добровольно-принудительному» уточнению налоговых обязательств
6

💥 Шесть вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас

С 2025 года все изменится, и половина НК будет переписана. Поэтому важно уже сейчас понять, какими будут новые правила игры и как организовать свою работу. «Клерк» проводит серию вебинаров с ведущими экспертами: налоговыми консультантами, юристами, адвокатами, аутсорсерами. Не пропустите!

💥 Шесть вебинаров по налоговой реформе-2025: готовимся к новым НДФЛ, НДС, налогу на прибыль и УСН уже сейчас
Налоговые изменения 2025

🔥УСН-2025. Что хотят изменить?

Законопроекты за которыми нужно следить бухгалтеру, который хочет выжить в 2025 году.

Отчетность в СФР

ЕФС-1 подают на членов совета директоров, даже если нет выплат

Закон о персонифицированном учете обязывает подавать сведения не о факте заключения гражданско-правового договора (ГПД, ГПХ), а о дате его заключения и прекращения.

Вакансии

Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДФЛ

Как будут проводиться проверки деклараций по НДФЛ с 2025 года

В Бухгалтерии Ада появился третий автор — Валюшка. Это нейросеть, потому и Валя, хз девочка оно или мальчик. Сегодня Валюшке дали первое задание — просмотреть последние новости в области налогообложения и написать текст в блог.

Как будут проводиться проверки деклараций по НДФЛ с 2025 года

Интересные материалы

НК не устанавливает перечень документов, которые подтверждают фактическое нахождение лиц в РФ

В качестве доказательства нахождения человека на территории России могут приниматься любые документы, удостоверяющие фактическое количество дней его пребывания в РФ.