Аналитик 1С мобилка
Читать 1 мин

В Подмосковье мошенники предлагали помощь в расследовании уголовных дел

В Подмосковье задержаны мошенники, которые, представляясь сотрудниками Генпрокуратуры РФ, предлагали содействие в возбуждении и закрытии уголовных дел.

44 открытия

В Подмосковье задержаны мошенники, которые, представляясь сотрудниками Генпрокуратуры РФ, предлагали содействие в возбуждении и закрытии уголовных дел. Установлено, что двое задержанных участников группировки, используя поддельные удостоверения личности и форму сотрудников Генеральной прокуратуры РФ, предлагали заинтересованным гражданам решение вопросов об организации и прекращении уголовного преследования третьих лиц.

Двое участников группировки - житель Люберец и гражданин Белоруссии - были задержаны в ходе так называемого "оперативного эксперимента" в Химках при передаче 300 тысяч рублей за решение вопроса о возобновлении производства по уголовному делу, находящемуся в одном из подразделений Главного следственного управления ГУВД по Московской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ, передает ИТАР-ТАСС.

Отказные операции по счетам компании: чем грозят и как убрать из типологии. Практическое руководство для бизнеса

Отказная операция — это чаще транзакция, которую банк не провел по пункту 11 статьи 7 Закона № 115-ФЗ. По данным Росфинмониторинга, только за 2024 год банки заблокировали подозрительных операций более чем на 300 млрд рублей. При этом под удар попадают не только «сомнительные схемы». Добросовестный бизнес может получить отказ.

458
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка