В Московской области расследовано дело о легализации 440 миллионов рублей

Прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 46-летнего Ашота Касабова и 25-летней Полины Мисуровой, обвиняемых в легализации свыше 440 миллионов рублей, добытых преступным путем.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, в 2007 г. Касабов организовал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности и дальнейшей легализации денежных средств, полученных преступным путем.

Общая сумма денежных средств, списанных со счетов фиктивных организаций, которые контролировали Касабов и Мисурова, составила более 6,5 млрд. рублей.

В результате совершения незаконных банковских операций преступным сообществом получен доход в размере более 446 млн. рублей, 440 млн. из которых легализовано.