мошенничество

Самым распространенным методом социальной инженерии является получение мошенником доступа к личному кабинету жертвы в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО), рассказал на XII Уральском форуме глава департамента информационной безопасности Центробанка России Вадим Уваров.

По его словам, на этот тип мошенничества приходится 47% случаев, в 34% — пользователь сам переводит денежные средства на счет злоумышленника. Еще 13% — это кражи, совершаемые при покупке товаров в Интернете, 6% — фишинговые СМС-рассылки, сайты лжебанков и др.

За год ЦБ заблокировал 370 массовых фишинговых рассылок. На блокировку также было направлено более 13 тыс. номеров телефонов, используемых мошенниками.

«В 2019 году сотрудниками департамента информационной безопасности Банка России оказано содействие более чем по 180 эпизодам в расследовании хищений денежных средств финансовых организаций и их клиентов», — цитирует Уварова портал Banki.ru. По его словам, среднее время, которое преступники тратят на хищение денег, составляет один — два часа.

На этом же форуме замначальника управления уголовного розыска ГУ МВД по Москве Филипп Немов привел статистику: за 2019 год было зарегистрировано порядка 300 тыс. преступлений, связанных с хищением денежных средств с использованием методов социальной инженерии.

«Выявлено более 44 тысяч, причастных к совершению 65 238 преступлений в сфере IT-технологий. В том числе 15 920 лиц, причастных к хищению денежных средств у граждан с использованием сети Интернет», — заявил Немов.

Ничего не подозревающий гражданин неожиданно для себя оказался должен банку 200 миллионов рублей. Выяснилось, что он является поручителем по кредиту, взятому некоей организацией, в которой он же является директором.

Между тем мужчина знать не знал о существовании этой фирмы и никаких документов на кредит в банке не подписывал.

Однако суды на такие мелочи внимания обращать не стали и вынесли решение в пользу банка.

На счастье мужчины такой негативный ход событий разрушил Верховный суд, который отправил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Вкратце события развивались так: ООО «РБТ» оформило в Генбанке две кредитных линии на 200 млн. рублей. Кредитный договор подписывал директор компании, он же выступил поручителем по кредитам.

Компания не рассчиталась по долгам, и банк подал в суд. Ответчиком, в том числе, выступал директор.

В кассационной жалобе «директор» ссылается на то, что генеральным директором ООО «РБТ» никогда не являлся, договоры кредита и поручительства не подписывал.

Более того, мужчина является инвалидом 2 группы и в период заключения договоров с банком не мог даже самостоятельно передвигаться.

Данные возражения он заявлял в судебном заседании суда первой инстанции и просил назначить судебную почерковедческую экспертизу, в чём ему суд отказал.

Он обращался в УВД по ЦАО ГУВД г. Москвы с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества и подделки его подписей на договорах, однако данные документы не были приняты судом и не приобщены к материалам дела.

Верховный суд указал нижестоящим коллегам, что они не обеспечили принцип равноправия сторон в споре (дело № 5-КГ19-201).

Напомним, ранее мы рассказывали об истории, которая произошла с нашей читательницей.

Женщина неожиданно для себя узнала, что является директором компании.

На ваше имя могут открыть фирму без вашего ведома

Генеральная прокуратура РФ начала проверку сведений о том, что «Тальменка-банк» взыскивал с жителей Крыма несуществующие кредиты.

В конце октября депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская заявила, что крымчанам поступают письма от «Тальменка-банка» с требованием погасить кредиты, которые они не брали. Люди «неоднократно обращались в полицию и прокуратуру», сообщая о происходящем, но ничего не добились. С некоторых якобы должников уже даже начали списывать деньги по решению московского суда.

«Согласно размещенным одним из интернет-изданий сведениям, в банке проводится процедура конкурсного производства. В ходе нее конкурсный управляющий инициировал ряд судебных споров, по результатам которых с граждан взыскивают крупные суммы денег за несуществующие долги. Размеры исковых требований достигают 1 млн рублей. Задолженность взыскивается с граждан не только в отсутствие действующих договоров с банком, но и без надлежащего уведомления граждан о судебных спорах. Лицензия на осуществление банковских операций у „Тальменка-банка“ отозвана приказом Банка России с 23 января 2017 года», — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

По результатам проверочных мероприятий будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования в целях восстановления прав граждан.

Революционные преобразования могут произойти в судебной системе России, предупреждает «Коммерсант». Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев в соответствии с поручениями президента Путина предложил распространить суд присяжных на большинство уголовных дел о тяжких преступлениях, ввести в составы судей судебных следователей, продолжить сокращение дел, рассматриваемых в особом порядке.

А вот еще одно предложение касается уже не узкого круга лиц, а всех: мелкие кражи переведут из уголовно наказуемых в административные деяния.

Так, кражи в размере до 2,5 тыс. руб. с банковских счетов или электронных средств на эту сумму (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК), за которые сейчас предусмотрено до шести лет заключения, для лиц, впервые их совершивших, Лебедев предлагает перевести в разряд административных правонарушений. По ст. 7.27 КОАП РФ за «мелкое хищение» может быть назначен штраф в размере пятикратной стоимости похищенного, административный арест или исправработы.

На словах декриминализация уголовного законодательства. На практике – воров, которые обнулят вашу карту мелкими переводами, искать не будет никто.

В интернете пошла очередная волна мошенничества с липовым возвратом НДС гражданам. Тема не новая, но в эту ловушку по-прежнему попадают доверчивые люди.

В чем же суть мошенничества? За основу взята реальная система с возвратом НДС иностранцам называемая tax free. Поскольку при введении этой системы о ней много говорили по телевидению и в писали в СМИ, то почти все люди что-то как-то о ней слышали. Так же много говорят про импортозамещение.

И вот этим и пользуются мошенники. Они создали сайт некоего Единого Компенсационного Центра Возврата Невыплаченных Денежных Средств, где обещают вам вернуть весь НДС, который вы уплатили за последние три года. Обещают они вот что:

«Согласно постановления 34/16325к, направленного на поддержку импортозамещения и повышению благосостояния населения, каждый гражданин может получить денежную компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства. Расчет суммы компенсации и выплата средств производится за период с 01.01.2015 г.»

Т.е. система вывернута наоборот: не иностранцам возвращают НДС, а нашим гражданам возвращают некую компенсацию за импортные товары. При этом используются кадры с известными новостными ведущими Первого канала, якобы рассказывающие о таком возмещении.

Сайт этих мошенников меняет адреса, но картинка и принцип работы остается прежними — вы вводите свои данные, они якобы ведут поиск положенных вам сумм (и, естественно, находят!). Сумма, правда, почему-то всегда одинаковая — 270 120 рублей. И тут же вам предлагается связаться с юристом, чтобы эти деньги неземедлительно получить.

Открыть оригинал изображения (1178x815, 0.51 Мб)

Сайт имитирует прямое общение с пользователем, но это на самом деле не так. Без разницы, что писать им в ответ.

 

Открыть оригинал изображения (912x890, 414.02 Кб)

 

Открыть оригинал изображения (1160x934, 443.26 Кб)

Заметим, что аппетиты мошенников растут. В октябре прошлого года они просили на первом этапе всего лишь 277 рубля. А в этом уже 1650. И просьбы оплатить будут многократными.

Открыть оригинал изображения (917x903, 0.53 Мб)

Естественно, никаких денег люди не получают.

«Клерк» предупреждает, что никаких компенсаций и возвратов НДС не выплачивается, тем более через интернет. Не ведитесь на подобные лохотроны. Никто просто так деньги не раздает. Все ровно наоборот — полно людей, желающих у вас их отобрать любым путем.

Много раз заявлялось, что банкоматы перестали принимать билеты банка приколов (дублей), но это оказалось не так.

Банда грузинских авторитетов сумела наладить в сбербанковских банкоматах NCR. Один из пойманных участников банды 18-летний Сергеев рассказал, что рейд по банкоматам в Красноярске организовал некий Гарик, с которым он случайно познакомился. Тот прилетел из Москвы примерно за неделю до акции и поручил ему объехать сбербанковские банкоматы. Для опытов Гарик выделил своему новому знакомому десяток «дублей», банковскую карту и немного настоящих рублей на такси. Гарик привлек к разведке своего приятеля, студента местного техникума Илью Генвальда. Красноярцы по распоряжению Гарика встретились возле ТЦ «Планета» с командой прилетевших в город москвичей. В их числе, как выяснило позже следствие, были 30-летний таксист Арсен Цатинян и 25-летний спортсмен-дзюдоист Турал Нанаджанлы.

Первому, как и двум местным, была отведена роль вкладчика, а второму — инкассатора. Он привез из Москвы «дубли» на всю компанию. На двух арендованных автомобилях с водителями подельники объехали нужные банкоматы и заложили в них фальшивки. Интересно, что за четырьмя исполнителями этой операции весь день следили столько же прилетевших из Москвы контролеров: Аслан, Рашид, уже упомянутый Гарик и некий мужчина по имени Этто. Когда все «дубли» были заложены, организаторы возле того же ТЦ «Планета» выдали вкладчикам их гонорары. Цатинян получил 40 тыс. руб., а Нанаджанлы — 45 тыс., из которых 30 тыс. ему пришлось отдать красноярцам.

Сообщник смогли засунуть в банкоматы почти 3 млн рублей. Купюры из банка приколов были снабжены специальной полосой. Клиенты банка из числа банды начали массово вносить в приемники аппаратов наличность в объеме до 150 тыс. руб., которая тут же и снималась со счетов в Красноярске и Кургане.

Уголовное дело в отношении неизвестных Аслана, Рашида, Гарика и Этто было выделено в отдельное производство и продолжает расследоваться. Организаторами аферы оперативники считают двух «авторитетных» в криминальных кругах выходцев из Грузии, братьев, один из которых занимается бизнесом, а другой посвятил себя религии.

Мошенники придумали новый способ хищения денег со счетов банковских клиентов. Подробности узнала газета «Известия».

Клиенту банка звонят и сообщают, что в ближайшее время закроют банковский счет. Узнают, в каком отделении и в какое время/дату клиент хочет осуществить операцию. Если клиент отвечает, что ничего закрывать не собирается, ему предлагают «спасти» средства с помощью перевода на «безопасный счет».

Далее мошенники просят назвать пришедший на смартфон код или реквизиты банковской карты. Это, конечно, именно та информация, которая помогает мошенникам обчистить счет.

Помните, ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцам свои персональные данные (например, три цифры на обратной стороне карты или срок действия пластика), разовые пароли, которые приходят по СМС.

Вчера и сегодня клиенты различных банков отмечают большие задержки денежных переводов. Даже небольшие суммы в 2-3 тыс. рублей от отправителя до получателя не могут дойти больше суток. Есть версия, что это побочное действие небольшой корректировки банковских алгоритмов. Об этом пишет автор канала «Баблишко 2.0».

«Дело в том, что Росфинмониторинг провел большую работу, собрал огромную базу «сомнительных клиентов» (разговор про юриков) и разослал их в банки. «В проверку». Сейчас банки отрабатывают эти списки. Судя по результатам нашего опроса, то 1/4 сегодня испытали проблемы, а это значит работу ФСФМ провели хорошую. И конечно, это только первые ласточки. В черновом варианте уже готовы новые признаки, по которым банки будут выявлять «неблагонадежных клиентов». Пока нельзя точно сказать, будут ли они открыты для общего доступа или останутся закрытыми.

Если вы физик и на днях тоже испытали какие-то проблемы с банками, то это просто побочное действие небольшой корректировки алгоритмов. Скоро это пройдёт».

Росфинмониторинг регулярно отправляет в банки списки подозрительных компаний и физлиц. Вот только 5 февраля он обновил перечень организаций и физлиц, которых подозревает экстремистской деятельности или терроризме.

В Центральном райсуде Оренбурга вынесли приговор бывшим налоговикам, которых обвиняли в организации однодневок. За четыре года деятельности преступная группировка из шести человек во главе с экс-начальником отдела урегулирования задолженности областного УФНС создала целую сеть подставных юрлиц и ИП.

Установлено, что фигуранты дела помогали различным организациям обналичивать деньги с их счетов. За это налоговики получали процент. За все время преступной деятельности налоговики обналичили около 19 млн рублей, сообщили в Центральном райсуде Оренбурга.

После полутора лет судебных разбирательств фигурантов дела признали виновными и вынесли приговоры. Организатора банды осудили на 5 лет колонии общего режима, еще он должен выплатить штраф в размере 600 тыс. рублей. Деньги, обнаруженные на его счетах (336 тыс. рублей, 1000 чешских крон, 775 евро и 1373 доллара) конфисковали в пользу казны. Кстати говоря, организатор работал в ФНС с 1994 года.

Еще троих приговорили к двум годам и обязали выплатить государству по 200 тыс. рублей. Пятый член группировки получил полтора года и штраф в 100 тыс. рублей. Еще одной женщине назначили наказание в виде лишения свободы на год и штрафа в 50 тыс. рублей.

Отдельным постановлением суд оповестил руководство местной налоговой о том, что борьба с однодневками ведется недостаточно, а контроль сотрудников слабый.

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Петербургу не нашли доказательств мошенничества акционера «Юлмарта» Дмитрия Костыгина.

Как рассказал РБК Петербург адвокат бизнесмена Константин Добрынин, следствие согласилось с тем, что в действиях Костыгина отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

«В СК расценили действия предпринимателя как возможно содержащие признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение ущерба без признаков хищения), что так же абсурдно», — добавил он. Поскольку это преступление относится к компетенции следственных органов МВД, уголовное дело было направлено в полицию для дальнейшего расследования. Как стало известно адвокату, дело принято к производству главным следственным управлением Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По делу о мошенничестве Дмитрий Костыгин был задержан в 2017 году. По версии следствия, весной 2016 года бизнесмен получил в кредит от Сбербанка 1 млрд руб., однако исполнять условия договора не намеревался и предоставил в банк ложные сведения о финансовом состоянии НАО «Юлмарт». До конца 2018 года Костыгин находился под домашним арестом.

Уголовное дело против Костыгина было возбуждено на фоне конфликта бизнесмена с другим акционером «Юлмарта» — Михаилом Васинкевичем. После нескольких лет судебных разбирательств в мае прошлого года акционеры сообщили о взаимном намерении урегулировать акционерный спор.

Центробанк выявил новую схему работы кредиторов-мошенников, заявил директор департамента противодействия недобросовестным практикам регулятора Валерий Лях.

Как стало известно, кредиторы выдают средства гражданину или ИП, а затем пропадают на длительный период времени, пишет «РГ». При оформлении кредита оговаривается процентная ставка, пени и сумма долга. Затем кредитор может пропасть на неопределенный срок. В итоге должник, который рассчитывал погасить всю сумму быстро, не может этого сделать. Конечно, по условиям договора процентная ставка растет, бытро увеличивая задолженность.

Как отмечает Лях, спустя какое-то время кредиторы появляются, но только лишь для того, чтобы подать в суд на должника с требованием сразу погасить всю сумму с процентами.

Представитель Центробанка уточнил, что любое взыскание задолженности через суд в пользу «черных» кредиторов запрещено. Однако часто при этом заключается не кредитный договор, а договор гражданско-правового характера, как между двумя физическими лицами. Также Лях пояснил, что ряд мошеннических организаций маскируются под законно действующие компании, ведущие деятельность под надзором Банка России.

Черные кредиторы в основном промышляют на юге страны, а также на Урале и в Центральном федеральном округе.

Совкомбанк собирается подавать в правоохранительные органы заявление о мошенничестве на десятки своих клиентов, которые сумели заработать на акции «Халва исполняет желания», пишет «banksta».

Источник поясняет: клиентка Совкомбанка Панченко внезапно обнаружила, что по карте «Халва» у нее появилась задолженность в размере 30 000 рублей за счет списания необоснованно начисленных бонусов. На задолженность тут же начали начисляться проценты. Женщина участвовала в новогодней акции Совкомбанка.

Для участия в ней нужно было зарегистрироваться и совершать покупки на сумму от 2000 рублей в магазинах-партнерах. За каждую такую покупку клиент мог получить подарок – дополнительный срок рассрочки или промокод на кешбэк в размере до 20% в разных категориях. Согласно условиям акции, клиент мог получить максимум пять подарков. Но возможность использования большего количества промокодов сотрудники банка заблокировать забыли и возникшей дырой воспользовались клиенты. При этом некоторые даже получили на это одобрение в колл-центре Совкомбанка. Утекающие деньги во время акции в банке не замечали.

В итоге банк решил не наказывать за дыру своих сотрудников, а наказать клиентов за нарушение правил акции в стиле 90-х – у них отобрали бонусы, навесили кредиты на сумму бонусов, заблокировали карты и грозят уголовным преследованием по делу о мошенничестве.

Например, Александру удалось активировать около 160 промокодов (часть их них купил на форуме) и получить 425 000 бонусов, их которых около 190 000 бонусов он успел перевести в рубли и потратить. К моменту блокировки карты на текущем счете был ноль, а на бонусном – больше 200 000 рублей. В итоге ему был выставлен овердрафт на 425 000 рублей и списаны все бонусы. Александр вернул 190 000 рублей на счет, но долг не закрылся, и каждый день на него продолжают начисляться проценты из расчёта 36% годовых. Закрыть долг нельзя, так как банкиры заблокировали карту без объяснения причин.

Если жадность клиентов объяснить можно – они воспользовались технической оплошностью Совкомбанка, то банк сложно. Они не хотят договариваться с клиентами, выставляют фиктивные кредиты без договора на заблокированной карте, не дают их погасить. Это откровенное самоуправство и обогащение за счет клиента. При этом банкиры могли бы обратиться в суд, но вместо этого грозят уголовным делом.

Участились случаи мошенничества, связанного с предложениями за плату произвести перерасчет пенсии. Об этом сообщает региональная Общественная палата со ссылкой на отделение ПФР по калининградской области.

«В последнее время участились случаи, когда нечистые на руку дельцы, не имея на то никаких оснований, призывают пенсионеров обращаться к ним за бесплатной юридической консультацией для якобы перерасчета пенсий граждан. Доверчивые люди, попадаясь на уловки мошенников, в итоге расстаются со своими кровными и порой последними деньгами, а перерасчета пенсии так и не получают», — сообщает пресс-служба Общественной палаты.

Будьте внимательнее. Перерасчет пенсии производят только специалисты ПФР и делается это бесплатно. От платных предложений нужно отказываться, какую бы доплату вам не обещали.

Кредитные организации и мобильные операторы объединили усилия в борьбе с мошенниками, которые оформляют SIM-карты по поддельным документам, а затем получают доступ к онлайн-банкам людей. Банки стали блокировать SMS с кодом подтверждения денежных операций после того, если видят, что абонент перешел к новому провайдеру сотовой связи, сохранив номер, узнали «Известия».

У мобильных операторов появилась услуга, позволяющая финорганизациям получать данные о действиях с симкой. Это действенный метод защиты, считают эксперты. Но не все кредитные организации им пользуются.

Банки не присылают клиенту SMS с паролем для подтверждения операций, пока он заново не подтвердит свою личность. Так уже заведено у Росбанка, «Открытия» и «Альфа-банка». Кто-то даже требует дополнительную идентификацию, если клиент поменял мини-SIM на микро-SIM.

Этот способ защиты подходит для борьбы с несанкционированной заменой SIM-карты, которая помогает мошенникам выводить деньги. Жулики могут оформить копию симки по поддельным документам, а затем с ее помощью войти в онлайн-банк и сделать ряд операций – оплатить покупки или перевести деньги на сторонний счет. Коды с подтверждениями операций будут приходить на дубликат SIM-карты, который находится в руках мошенников, при этом настоящий владелец номера их получать не будет.

Но есть банки, которые считают меры по блокировке сообщений или мобильных банков чрезмерными. Так думают, к примеру, в Сбербанке. При смене абонентом оператора сотовой связи SIM-карта остается у реального владельца номера — по этой причине госбанк не видит в такой операции риска мошенничества, заявили в пресс-службе кредитной организации.

Массово схему уже не применяют, случаются только единичные попытки перехвата кодов подтверждения операций с помощью дубликатов SIM-карт, заявили «Известиям» в Альфа-банке.

Менеджер хабаровского отделения Росбанка пойман на мошенничестве. Он втихую оформлял кредиты на клиентов банка с зарплатным счетом, а деньги забирал себе. Ущерб составил 6 млн 689 тыс. рублей пишет ИА REGNUM.

Схема была устроена так: мужчина купил несколько сим-карт и изменил данные 8 клиентов банка, имевших карты, внеся туда свои номера телефонов. Затем он подавал заявки на кредиты от имени этих людей. Банк одобрил 17 кредитов. Мошенник обналичивал деньги и тратил.

«Когда афера вскрылась, выяснилось, что люди, на которых были оформлены кредиты, никогда их не брали», — рассказала помощник прокурора Центрального района Хабаровска Елена Демидовская.

В ситуации уже разобрался суд. Банковский работник получил наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима. Клиенты, на которых были оформлены кредиты, финансово не пострадали.

«После обнаружения мошеннической схемы, использованной злоумышленником, Росбанк провел собственное внутреннее расследование. Кредитная задолженность была списана со всех пострадавших клиентов банка. С момента обращения первого клиента Росбанк активно сотрудничал со следствием и предоставлял всю необходимую информацию. Для недопущения в будущем подобных случаев в банке усилен контроль за бизнес-процессами по выдаче кредитных карт, а также за процессом корректировки персональных данных клиентов, таких как номер мобильного телефона», — сообщила «Клерку» пресс-служба Росбанка.

В редакцию «Клерка» пришло письмо от кинорежиссера и генерального директора ООО «Кинопроизводственная и театральная компания «ЕРМАК» Родиона Белькова. Он рассказал о том, как у него украли фирму.

«Мою компанию украли спустя месяц после регистрации. 21 февраля 2019 года я зарегистрировал в ИФНС № 46 по г. Москве свою компанию ООО „ЕРМАК“, а 14 апреля 2019 года мне пришло уведомление, что по моей организации произошла смена гендиректора на некоего Филатова Дмитрия Александровича, совершенно мне незнакомого человека.

Документы в налоговую он подал лично, не по электронной подписи, сфабриковав документы и подделав решение учредителя у нотариуса. Потом мне официальным письмом из налоговой раскрыли личность нотариуса, который удостоверил поддельные документы, им оказался некий Козлачков А.А., уже упоминавшийся в интернете по судебным делам — ранее он удостоверял переход доли от одного собственника к другому и с ним судились учредители»

В августе 2019 года Родиону удалось фирму вернуть и с тех пор он пытается добиться, чтобы мошенников призвали к ответу.

Несмотря на то, что фамилии фигурантов дела раскрыты, МВД до сих пор не возбудило уголовного дела, пишет Родион. Бумаги просто перекладывают из одного отдела в другой, не могут разобраться, кто должен этим заниматься — то ли отдел по месту нахождения фирмы, то ли по месту нахождения налоговой. Следственный комитет, которому из МВД передали документы по результатам проверки, так же отказал в возбуждении уголовного дела, поскольку не нашёл состава преступления по статье 170.1 «Фальсификация ЕГРЮЛ», а нашёл только простую кражу (ст. 158 УК РФ) и заявил, что этим должна заниматься полиция.

Перед самым Новым годом Родиону пришел отказ из СК в возбуждении уголовного дела.

Родион Бельков подозревает, что фирма был украдена для схем с НДС. Так же он считает, что дело не обошлось без участия налоговых органов, поскольку только они на момент кражи имели копии всех учредительных документов. Он ищет коллег по несчастью, чтобы попытаться вместе добиться справедливости.

Руководителя отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду арестовали 21 января. Информация об этом появилась на сайте Красноярского краевого суда

Следственный отдел по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия ходатайствовал о помещении Дениса Майбороды под стражу на срок 1 месяц. Ходатайство удовлетворено – до 19 февраля 2020 года руководитель краевого ПФ будет находится в СИЗО.

В ноябре 2018 года следком возбудил уголовное дело по факту хищения 75 млн рублей. По нему был задержан замруководителя регионального ПФ Алексей Трофимов. Его подозревают в чрезмерной трате бюджетных средств: по его распоряжению для офисных помещений было приобретено здание по цене, почти вдвое превышающей реальную. Расследование этого уголовного дела близится к завершению. Затем на Трофимова завели второе уголовное дело по факту получения взятки от директора строительной фирмы.

Сбербанк подвергся самой мощной в истории организации DDoS-атаке в январе 2020 года, она была отражена, сообщил в интервью РИА Новости зампред банка Станислав Кузнецов.

«Вы первые, кому я говорю. 2 января 2020 года Сбербанк столкнулся с беспрецедентной DDOS-атакой, которая была в 30 раз мощнее, чем самая мощная атака за всю историю Сбербанка. Атака была выполнена с помощью автономных устройств IoT. Кстати, IoT-устройств уже в три раза больше, чем людей на планете, а к 2025 году их будет больше в пять раз. Была проведена атака на два ресурса Сбербанка, эту атаку мы выдержали в автоматизированном режиме, никаких последствий, безусловно, не было. Мы немедленно заявили об этой атаке в правоохранительные органы и передали им всю необходимую информацию», — сообщил Станислав Кузнецов.

По его словам, любая компания, которая столкнется с подобной атакой в России, испытает огромные проблемы.

«Я не исключаю, что если бы эта атака была осуществлена на какую-либо другую организацию, ее работа была бы парализована на несколько дней. Можно смело утверждать, что в 2020 году DDOS-атаки будут большой проблемой для компаний не только в России, но и по всему миру», — пояснил зампред Сбербанка.

Количество атак на системы Сбербанка в 2019 году увеличилось примерно на 15—20%, отметил Кузнецов.

«Мы фиксируем около 280—300 попыток в сутки атаковать наши системы так называемыми боевыми вирусами, которые направлены на то, чтобы получить контроль над нашими операционными системами. Мы их все выявляем и блокируем», — пояснил он.

Также, по его словам, около 50% писем, адресованных сотрудникам Сбербанка, — это спам, который блокируется нашими системами.

Мошенники получают доступ к номерам банковских карт не только в теневом сегменте интернета – данная информация может утечь в сеть, к примеру, из-за того, что люди часто пересылают фотографии «пластика» друг другу в мессенджерах, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

«Пин-коды и CVC-коды в интернете найти сложно, но в случае с номерами пластиковых карт, это не так – их легко можно достать в теневом интернете и не только. Это происходит по той причине, что часто люди крайне беспечно относятся к своим персональным данным. Даже если вы сфотографируете свою карту и отправите ее кому-либо – это в принципе уже утечка. С таким же успехом вы можете выбросить кошелек со своей заработной платой в урну», – заявил он.

Зампред правления Сбербанка также объяснил, что мошенники сегодня легко могут получить доступ к информации, с помощью которой могут разговорить потенциальную жертву, используя методы социальной инженерии.

«Как правило, мошенники имеют минимальный набор данных о предполагаемых клиентах – для совершения атаки им нужна лишь фамилия, имя, отчество и номер телефон жертвы. Эту информацию сегодня легко достать, а преступнику ее достаточно, чтобы начать разговор. И это большая проблема», – отметил Кузнецов.

Сбербанк в декабре рассказал о самых популярных схемах кражи денег с карт клиентов банка, в числе которых – звонки якобы от службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера. При этом в кредитной организации отмечали, что стоит сразу заканчивать разговор, как только собеседник попросит предоставить данные о карте или интернет-банке.

Сотрудники московского филиала федерального казенного учреждения (ФКУ) «Главное бюро медико-социальной экспертизы» незаконно установили 238 людям различные группы инвалидности.

Решение было принято по результатам фиктивной медико-социальной экспертизы, пишет РБК. При этом никаких объективных данных нарушения здоровья этих граждан для установления инвалидности не было.

Люди, которым провели фиктивную экспертизу, обратились в территориальные органы Пенсионного фонда и органы соцзащиты за получением пенсий и единой денежной выплаты. Из средств Пенсионного фонда им было выплачено более 144 млн руб., а из бюджета Москвы — 53,8 млн. Общая сумма ущерба превысила 199,9 млн руб.

Позднее комиссия ФКУ провела служебное расследование и признала решение об инвалидности недействительным. Следственное управление по Северному административному округу Москвы возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).