Преступная группа обналичила 5 млрд. рублей за 1,5 года

Савеловский суд Москвы во вторник признал виновными в обналичивании пяти миллиардов рублей членов объединенной преступной группировки. На скамье подсудимых оказались шесть человек. Их приговорили в общей сложности к девять годам лишения свободы, передает РСН.

Виновные работали старшими кассирами в пункте обмена валюты одного из столичных банков. Они принимали заявки от клиентов о незаконном банковском обслуживании: открытии и ведении счетов, инкассации и выдачи наличных.

Деньги затем переводились на счета компаний, открытых на Кипре и в Эстонии. В Россию деньги доставляли курьеры, также участники престпуной группы. Пять миллиардов рублей преступники смогли обналичить за 1,5 года.