Менеджер банка задержан за незаконное обналичивание 30 млрд. рублей
Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд рублей.
Сотрудниками ГУ МВД России по ЦФО задержан организатор и двое участников преступной группы, подозреваемые в осуществлении незаконных банковских операций на сумму свыше 30 млрд рублей.
Менеджер одного из коммерческих банков Москвы и двое безработных, не имея лицензии и в нарушение действующего законодательства, за денежное вознаграждение в виде процентов от оборотов по сделкам проводили расчеты и переводы денежных средств по счетам физических и юридических лиц.
Кроме того, участники ОПГ также незаконно оказывали услуги по кассовому обслуживанию клиентов, инкассации и купли-продажи валюты. Для проведения нелегальных операций использовались расчетные счета и реквизиты 40 так называемых "фирм-однодневок".
Клиентами злоумышленников были различные организации, зарегистрированные на территории ЦФО и имеющие потребность в обналичивании или транзите безналичных денежных средств, в том числе на счета компаний нерезидентов в различные страны мира. По данному факту следственной частью ГУ МВД России по ЦФО возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2. ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
В отношении подозреваемого в организации незаконной банковской деятельности избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Его два сообщника пока отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
