Экономические преступления
Читать 1 мин
В одной из дочерних организаций ОАО «Газпром» полиция провела обыски
Сотрудники МВД РФ выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 182 млн. рублей в одной из дочерних организаций ОАО «Газпром».
Сотрудники МВД РФ выявили факт уклонения от уплаты налогов на сумму более 182 млн. рублей в одной из дочерних организаций ОАО «Газпром».
Как сообщает пресс-служба МВД РФ, в реализации противоправной деятельности подозреваются бывшие руководители и работники ЗАО «Торговый дом «Русь-газ» и ООО «Кавказтрансгаз» (ныне ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»).
В офисах и жилищах подозреваемых проведены обыски.
Интересный материал, особенно с точки зрения практики реабилитации бизнеса. Но, на мой взгляд, здесь возникает более фундаментальный правовой вопрос.
Если присвоение «желтого» уровня риска фактически способно существенно осложнить хозяйственную деятельность компании, при этом сама компания не знает ни конкретных причин изменения рейтинга, ни веса отдельных критериев, ни логики их совокупной оценки
Особенно интересно это применительно к судебному контролю. Что именно в случае спора должен доказать Банк России: только то, что использованные им критерии в принципе предусмотрены нормативным регулированием, или также то, какие конкретно сведения о
И второй вопрос: насколько полноценной может быть судебная проверка решения, основанного на алгоритмической модели, если ее существенная часть — веса признаков и механизм формирования итоговой оценки — остается закрытой?
На мой взгляд, именно здесь проходит интересная граница между допустимым использованием риск-ориентированного алгоритма и необходимостью обеспечить проверяемость индивидуального решения, которое влечет реальные последствия для бизнеса.
Было бы особенно интересно увидеть судебную практику, где заявитель ставил вопрос не о законности самих критериев ЗСК, а именно о проверке причин, по которым конкретная компания получила «желтый» рейтинг.