КПП Главный Бухгалтер красный мобилка
Читать 1 мин

Следственный комитет Белоруссии намерен возбудить уголовное дело в отношении Сулеймана Керимова

Официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Павел Траулько сообщил журналистам, что СКБ намерен возбудить уголовное дело в отношении крупнейшего акционера ОАО «Уралкалий» Сулеймана Керимова.

165 открытий
Следственный комитет Белоруссии намерен возбудить уголовное дело в отношении Сулеймана Керимова
Фото Михаила Мордасова, ИА «Клерк.Ру»

Официальный представитель Следственного комитета Белоруссии Павел Траулько сообщил журналистам, что СКБ намерен возбудить уголовное дело в отношении крупнейшего акционера ОАО «Уралкалий» Сулеймана Керимова.

Павел Траулько сообщил: «Поступившие в Следственный комитет материалы дают основание для возбуждения уголовного дела в отношении Сулеймана Керимова, а также иных лиц, в том числе и из числа граждан Республики Беларусь».

«А также применение в отношении данных лиц меры пресечения в виде заключения под стражу и объявления их в розыск», - отметил также представитель СКБ, передает «Интерфакс».

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

9.7K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка