6+3 мобилка
Экономические преступления
Читать 1 мин

Сотрудница Северо-Западного таможенного управления ФТС подозревается в получении взятки

В Санкт-Петербурге по подозрению во взяточничестве арестована заместитель начальника отдела контроля таможенной стоимости Северо-Западного таможенного управления ФТС России Светлана Путковская.

162 открытия
Сотрудница Северо-Западного таможенного управления ФТС подозревается в получении взятки
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

В Санкт-Петербурге по подозрению во взяточничестве арестована заместитель начальника отдела контроля таможенной стоимости Северо-Западного таможенного управления ФТС России Светлана Путковская. Об этом говорится на сайте Северо-Западного следственного управления на транспорте.

По данным ведомства, Путковская 29 октября 2013 года получила от гражданина, представляющего коммерческие интересы фирмы, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, 90 тысяч рублей в качестве взятки. Следователи подозревают, что взятка предназначалась за совершение в интересах данной фирмы действий, входящих в ее служебные полномочия.

По ходатайству следственного органа подозреваемая арестована судом.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.1K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка