Клерк.Ру

Вице-президента «Опоры России» подозревают в афере с обналичкой маткапитала

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Незаконная схема по обналичиванию материнского капитала реализовывалась в 2010-2012 гг. на территории 9 регионов: Республики Татарстан, Пермского и Ставропольского края, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областей. Разработка организованной группы велась около двух лет. Оперативники ГУЭБиПК МВД выявили более 80 фактов незаконного обналичивания маткапитала. Речь идет о сумме свыше 10,5 млрд. рублей. Также были установлены организаторы и соучастники противоправной деятельности.

В настоящее время задержаны девять основных фигурантов, подозреваемых в многомиллиардной афере с незаконным обналичиванием материнского капитала. В их числе и организатор схемы, который является руководителем ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредителем ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах РФ, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.

В сообщении МВД не уточняются имена задержанных, однако известно, что президентом УК «Центр микрофинансирования» является Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России» по региональному развитию.

Налоговые проверки становятся жестче. Научитесь защищать себя в онлайн-курсе «Клерка» — «Налоговые проверки. Тактика защиты».

Посмотрите рассказ о курсе от его автора Ивана Кузнецова, налогового эксперта, который раньше работал в ОБЭП.

Заходите, регистрируйтесь и обучайтесь. Обучение полностью дистанционно, выдаем сертификат.