Консультант + мобилка
Право
Читать 1 мин

Суд отменил заочный арест экс-сенатора Сергея Пугачева

Мосгорсуд отменил заочный арест бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева.

166 открытий
Суд отменил заочный арест экс-сенатора Сергея Пугачева
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Мосгорсуд отменил заочный арест бывшего сенатора от Тувы и бенефициара обанкротившегося Межпромбанка Сергея Пугачева.

Дело направлено на новое рассмотрение в Басманный суд в связи с нарушениями уголовно-процессуального кодекса. Адвокат Александр Гофштейн заявил о нарушении следствием порядка извещения Пугачева о дате заседания по его аресту, а также некорректной процедуре предъявления заочного обвинения. По словам адвоката, Сергей Пугачев не считает себя виновным и готов доказывать свою позицию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Накануне стало известно, что Следственный комитет РФ инициировал розыск Сергея Пугачева. При этом ранее имя Сергея Пугачева не фигурировало ни в уголовном, ни в гражданском процессах по факту банкротства Межпромбанка.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

12.3K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка