КПП Налоговый консультант красный мобилка
Читать 1 мин

Власти США подозревают чиновников Венесуэлы в организации наркоторговли

Прокуратура США расследует дело об обороте наркотиков в отношении чиновников правительства Венесуэлы.

186 открытий
Власти США подозревают чиновников Венесуэлы в организации наркоторговли
Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Американские власти расследуют дело об обороте наркотиков в отношении чиновников правительства Венесуэлы. В возможной причастности к наркоторговле и отмыванию денег подозревается, в частности, председатель парламента Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

По данным источников газеты «The Wall Street Journal», уголовные дела возбуждены на основе свидетельских показаний, данных бывшими наркоторговцами и информаторами, а также перебежчиками из числа венесуэльских военных. Главной целью расследования называется Дьосдадо Кабельо, который, возможно, возглавляет наркокартель или является одним из его руководителей.

Власти Венесуэлы неоднократно опровергали обвинения по поводу причастности высших чиновников к противоправной деятельности, включая наркоторговлю, сообщает ТАСС.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

11K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка