В Санкт-Петербурге пресечена деятельность группы лиц, возглавляемой исполнительным директором ООО «Держава», которые специализировались на изготовлении и сбыте поддельных разрешений на работу иностранным гражданам и документов временной регистрации.
Изъяты поддельные документы по линии Федеральной миграционной службы (ФМС) России, стоимостью "на черном рынке" около $500 тыс.
Выступив в роли покупателей, оперативники сделали заказ на изготовление 12 разрешений на работу иностранным гражданам и на временную регистрацию в Санкт-Петербурге со сроком изготовления поддельных документов 3 дня. Злоумышленники были задержаны в момент передачи им 54 тысяч рублей.
Выявленные объемы изготовления и распространения поддельных разрешительных документов для иностранных граждан позволяют сделать вывод том, что преступная группа контролировала криминальный рынок фальшивой разрешительной документации, обеспечивая незаконное пребывание на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области нескольких десятков тысяч выходцев из других стран.
Займы между своими – налоговые риски. Примеры из судебной практики. Полезные практические советы
Займы внутри группы компаний или между бизнесом и его владельцем — привычный инструмент управления ликвидностью, который при проверке легко превращается в источник многомиллионных доначислений. Материал поможет собственнику и бухгалтеру заранее оценить уязвимые места в договорах займа и принять меры до того, как ошибки превратятся в доначисления и убытки.
Начать дискуссию