Запрещены сделки с акциями "Русснефти"

Сегодня вступило в силу решение Лефортовского суда о наложении ареста на акции компании.

127 открытий

(с) rusneft.ru

Сделки по 100% акций "Русснефти" запрещены в связи с их арестом. Сегодня вступило в силу решение Лефортовского суда о наложении ареста на акции компании.

Напомним, арест на акции был наложен в ходе расследования уголовного дела в отношении Михаила Гуцериева. В настоящее время бывший глава "Русснефти" объявлен в международный розыск по обвинению в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов. Сегодня Мосгорсуд признал законной выдачу санкции на заочный арест Михаила Гуцериева.

Катарина Николаева

2 часаБлокировка счетов

Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка

Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.