Экономика России

Задержание Майкла Калви – позор для финансового и инвестиционного рынка России

Baring Vostok всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках. И очень печально узнать, что все-таки наше «государство» добралось уже и до них.
2,1 тыс. 15
Задержание Майкла Калви – позор для финансового и инвестиционного рынка России

Сегодня в Москве задержали Майкла Калви, основателя инвестиционной компании Baring Vostok Capital Partners. Компания считается одним из старейших и крупнейших игроков на рынке прямых инвестиций России и СНГ. Она была основана Майклом Калви в 1994 году. В разное время компания вкладывалась в акции «Яндекса», Ozon, Avito, «СТС Медиа», «Каро», 1С, «Вкусвилла», «Тинькофф Банка», «Боржоми» и другие бренды.

Российский предприниматель Сергей Васильев рассказал на своей странице в Facebook, почему это позор для всего финансового и инвестиционного рынка России.

Задержание Майкла Калви, главы и основателя фонда Baring Vostok – безусловно, позор для всего финансового и инвестиционного рынка России.

Для тех, кто не в теме, нужно сказать пару слов, кто такой Майкл Калви и его фонд.

Он приехал в Россию еще молодым, в начале 90-х, работая в иностранном банке, и стоял у самых истоков формирования российского финансового рынка, когда только начали появляться первые частные компании и вообще рынок акций в России.

Он вместе с нашим рынком падал и возрождался.

Когда случился дефолт 98-го и все зарубежные банки стали убегать из России, он остался верным нашему рынку, и выкупил на себя инвестиционную компанию, где работал.

С этого начался его уже личный проект по созданию фонда прямых инвестиций «Baring Vostok».

 Майкла Калви и других сотрудников Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 млрд рублей, сообщил следователь в суде, передаёт РБК. Дело возбуждено 13 февраля по заявлению одного из акционеров банка «Восточный».

Следствие считает, что Калви с партнёрами продал банку «Восточный» «Первое коллекторское бюро» по завышенной цене, заранее зная о наличии долгов и низкой ликвидности компании.

«Следствием установлено, что Калви, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему "Первого коллекторского бюро" долга в размере 2,5 млрд рублей, организовал продажу его акций банку "Восточный экспресс", что привело к фактическому хищению этих средств», — цитирует следователя ТАСС.

Это был первый, профессионально организованный инвестиционный фонд, по всем законам мировой финансовой индустрии, который был поднят в России после августовского дефолта 98-го.

Он был первым, и остался до сих пор единственным в России, который работал по настоящим прозрачным, открытым и профессиональным принципам инвестиционных фондов. С начала нулевых, именно этот фонд всегда был образцом для российских и международных фондов.

Главной его сделкой, обеспечившей во многом залог успеха  для инвесторов, была сделка по покупке акций Яндекса.

В начале 2000-го, в консорциуме с некоторыми другими игроками, они покупают за 5 мил долларов 35% Яндекса.
Именно эти деньги, полученный от Baring Vostok, и дали возможность Аркадию Воложу создать компанию-мечту, полноправного конкурента Гуглу в России и абсолютного лидера интернет-индустрии в России.

Майкл Калви (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Майкл Калви дал деньги Яндекс, но не мешал им, не вмешивался в бизнес, давал развиваться, верил в успех и через 10 лет, в 2011-м Яндекс вышел на Nasdaq с капитализацией 8 млрд $. Пакет, купленный Runet-холдингом за 5 мил $, стоил в тот момент уже почти 2.8 млрд $.

Это был колоссальный успех для фонда и его инвесторов. Многие могли бы счесть, такой успех достаточным и разойтись, разделив прибыль.

Но не Майкл Калви и Baring. Они стали собирать новые фонды и продолжили инвестировать свои деньги в российские проекты. Сегодня их портфель состоит из инвестиций в 80 различных проектов. И только в России.

Разговаривая с Baring Vostok, об их принципах инвестиций, на какие компании они смотрят, на какие индустрии? Они всегда отвечали, что они смотрят на разные сектора, но главный их принцип – входить только в частные бизнесы, без участия государства.

Они никогда не инвестировали в госкомпании или в компании, связанные с госсектором и всегда искали только чистые поляны, где их не обвинят в какой-то не честной приватизации или в каких-то темных сделках с чиновниками.

Они всегда сторонились сделок с государством, стараясь работать на прозрачных и конкурентных рынках. И очень печально узнать, что все-таки наше «государство» добралось уже и до… Baring Vostok.

Если ты сам не идёшь к "государству"… тогда "государство" приходит к тебе.

Вместе с Калви задержаны партнер фонда Ваган Абгарян, партнер по индустрии финансового сектора француз Филипп Дельпаль, директор по инвестициям Иван Зюзин, советник председателя правления «Норвик-банка» Алексей Кордичев и гендиректор Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Всех их заподозрили в мошенничестве в связи со спором по банку «Восточный» (бывший «Восточный экспресс»). 

Заявление против Калви и других фигурантов дела подал в ФСБ член совета директоров «Восточного» Шерзод Юсупов, который настаивает, что его ввели в заблуждение перед сделкой по покупке акций ПКБ в феврале 2017 года. Источники «Коммерсанта» утверждают, что, по версии следствия, Калви уговорил других акционеров банка (Зюзина, Дельпаля, Абгаряна, Владимирова и Кордичева) урегулировать долг ПКБ перед «Восточным» в размере 2,5 миллиарда рублей. Компенсацией должны были стать акции ПКБ.

«На совете акционеров было заявлено, что стоимость активов этой фирмы составляет 3 миллиарда рублей, однако ФСБ установила, что речь может идти максимум о 600 тысячах рублей», — пишет газета. Адвокат Владимирова объяснил в суде, что по кредиту «оформлено отступное, с которым согласны не все акционеры», что и стало поводом для уголовного дела.

Комментарии

6
  • historyfoto

    Калви Майкл Джон (Calvey Michael John), являясь бенефициарным владельцем контрольного пакета акций ПАО КБ «Восточный экспресс Банк» (далее - Банк) ИНН 2801015394, имеющего регистрационный номер 1460, зарегистрированный Банком России 12.05.1991, расположенный по адресу: Амурская область, г. Благовещенск, пер. Святого Иннокентия, дом 1, а также членом Совета директоров Банка, заведомо зная о наличии у подконтрольной ему НАО «Первое коллекторское бюро» (далее - НАО «ПКБ») задолженности перед Банком по кредитным договорам 06/2015 от 11.12.2015 и No 07/2015 от 11.12.2015 в сумме не менее 2 500 000 000 рублей, в 2017 году в г. Москве организовал их хищение путем передачи в собственность Банка вместо указанной суммы денег 59,9 % акций компании «International Financial Technology Group S.C.A.» (Люксембург), реальная рыночная стоимость которых не превышает 600 000 рублей.

    Для реализации преступного умысла Майкл Джон Калви при неустановленных следствием обстоятельствах в г. Москве вступил в преступный сговор с подконтрольными ему акционерами Банка Зюзиным И.Н., Дельпалем Филиппом (Delpal Philippe), Абгарян м В.Л. и иными неустановленными лицами, которые, совместно с ним, в феврале 2017 года путем обмана и злоупотребления доверием, в том числе путем предоставления отчета об оценке вышеуказанных акций, содержащего заведомо ложные сведения о рыночной стоимости акций в размере более 3 000 000 000 рублей, убедили акционера Банка и члена Совета директоров Банка Юсупова Ш.И. проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому НАО «ПКБ» вместо возврата долга по вышеуказанным кредитным договорам должно передать Банку акции компании «International Financial Technology Group S.C.A.» (Люксембург), при этом о реальной рыночной стоимости акций Юсупову Ш.И. сообщено не было.

    15.02.2017 в г. Москве в ходе заочного заседания Совета директоров Банка Юсупов Ш.И., введенный в заблуждение Майклом Джоном Калви, Зюзиным И.Н., Дельпалем Филиппом, Абгаряном В.Л., проголосовал за заключение указанной сделки. По результатам единогласного голосования 15.02.2017 Советом директоров Банка одобрено заключение с НАО «ПКБ» Соглашения об отступном. 

    15.02.2017 в г. Москве председатель правления Банка Кордичев А. С. и генеральный директор НАО «ПКБ» Владимиров М.С., вовлеченные Майклом Джоном Калви в состав преступной группы при неустановленных следствием обстоятельствах, являясь лицами, подконтрольными Майклу Джону Калви и осведомленными о реальной рыночной стоимости передаваемых Банку акций, действуя по его указанию, подписали Соглашение об отступном, согласно которому Банк получил взамен денежных средств сумме не менее 2 500 000 000 рублей, ранее перечисленных в НАО «ПКБ», 566 242 акции класса «С» и 6 217 715 акций класса «D» в уставном капитале «International Financial Technology Group S.C.A.», реальная рыночная стоимость которых не превышала 600 000 рублей. В результате преступных действий Майкла Джона Калви, Зюзина И.Н., Дельпаля Филиппа, Абгаряна В.Л., Кордичева А. С. и Владимирова М.С. денежные средства сумме не менее 2 500 000 000 рублей остались в собственности подконтрольного Майкла Джона Калви НАО «ПКБ», а Банк утратил возможность возврата указанных денежных средств, что причинило Банку ущерб в особо крупном размере в сумме не менее 2 500 000 000 рублей. 

    Поводом для возбуждения уголовного дела является рапорт об обнаружении признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ зарегистрированный в КРСП за 201-35пр-2019 от 12.02.2019. Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Калви Майкла Джона, Дельпаль Филиппа, Зюзина И.Н., Абгаряна В.Л., Кордичева А. С. и Владимирова М.С. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, От акционера Банка Юсупова Ш.И. поступило заявление о преступлении по факту хищения денежных средств Банка в особо крупном размере. Принимая во внимание, что в действиях Калви Майкла Джона, Дельпаль Филиппа, Зюзина И.Н., Абгаряна В.Л., Кордичева А. С. и Владимирова М.С. усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ.

    ОТСЮДА

  • mityai

    Надо давать детали дела, а не рассказывать какой гражданин хороший.

  • Nаdine

    Я бы вместо слова позор употребила другое слово, оно тоже на букву п, но его модератор не пропустит. Зная, кто "противная сторона" (владелец Юниаструма) - ...... ну в общем мне приходилось сталкиваться с Юниаструмом - редкостный гадюшник, а пословица "каков поп, таков и приход" верна в обе стороны. Правды мы, конечно, не узнаем долго (или вообще никогда) - но я больше верю, что она на стороне Калви. Опять же - стремление определённых облечённых властью кругов наложить загребущие лапчонки на "халявные деньги" тоже всем нам хорошо известно(((

Банки

Суд арестовал имущество исполнительного директора Freedom Holding на 18,9 млн евро и 2 млн долларов

На денежные средства и имущество Тимура Турлова наложили арест по требованию Агентства по страхованию вкладов.

309

Курсы повышения
квалификации

18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Ведение бизнеса

Российским кемпингам будут присваивать звезды: организовать бизнес станет проще

Роскачество и Национальный Союз Профессионалов индустрии Кемпингов и Автотуризма (НСПКА) заключили соглашение о сотрудничестве, направленном на развитие и популяризацию новых видов туризма, повышение качества инфраструктуры кемпингов и безопасности автопутешествий.

ФССП взыскала долги по алиментам на 66 млрд рублей

Приставы вернули на 39% больше долгов по алиментам. Сейчас в работе 772,4 тысячи исполнительных производств.

Лучшие спикеры, новый каждый день
Бесплатно с Компенсации работникам

Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения

В 2024 году удаленщикам, которые работают на собственном оборудовании, нужно выплачивать компенсации. Законодательство не ограничивает размер выплаты, но не всегда можно избежать начисления НДФЛ и взносов на нее или учесть ее в расходах. Разберем, как считать налоги и взносы при выплате компенсаций дистанционным сотрудникам и можно ли включать ее в расходы.

Компенсации дистанционным работникам в 2024 году: НДФЛ, взносы, расходы для целей налогообложения
Бесплатно с

Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета. Мини-курс

Как имея общую совместную собственность супруги могут получить налоговый вычет и может ли один из них передать другому остаток имущественного вычета, разбираемся в мини-курсе.

Может ли муж или жена передать супругу остаток имущественного вычета. Мини-курс
Банки

Банки начали учитывать цифровые активы на отдельных счетах

В бухгалтерском учете кредитных организаций появились отдельные балансовые счета для учета ЦФА. Сейчас в активах банковского сектора на цифровые финансовые активы приходится 7 млрд рублей.

Опытом делятся эксперты-практики, без воды

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция

Бюджетным (автономным) учреждениям не стоит бояться перехода на электронное применение первичных документов. Цель использования последних исключительно из-за удобства применения и хранения.

Внедряем электронный документооборот в учреждении, пошаговая инструкция
Маркетинг

10 трендов в стратегических коммуникациях, которые изменят подход к маркетингу

Мир стремительно развивается и вносит изменения во все сферы жизни, включая методы и подходы к коммуникации. Новейшие технологии и цифровизация создают возможности для инновационного подхода к маркетинговым стратегиям.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

ИИ все же заменит бухгалтеров, говорят осталось чуть-чуть. Сами бухгалтеры так не считают. 🤖«Ночной бухгалтер» № 1644

Тут одно исследование провели и говорят скоро бухгалтеров и кадровиков можно будет заменить искусственным интеллектом без проблем. А вот сами бухгалтеры уверены, что этому не бывать. Ни один ИИ не справится с такими запутанными штуками как ЕНС или НДС.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
575
Цифровой рубль

Цифровой рубль будет подчиняться антиотмывочному закону

Центробанк будет оценивать подозрительные операции на электронной платформе, блокировать цифровые рубли и отправлять информацию в Росфинмониторинг.

Что такое прогрессивное налогообложение, к которому хотят прийти власти

Прогрессивное налогообложение — это система, построенная на принципе увеличения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика. Чем больше доход получаем, тем больше налога платим.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Охрана труда

Что должен знать сотрудник об охране труда. Какая ответственность грозит за ее нарушение

Для многих «охрана труда» — это всего лишь ежегодное посещение кабинета СОТ (службы охраны труда), чтобы поставить подпись в журнале прохождения инструктажа. На самом же деле это сложная система нормативов и мероприятий, которую контролирует государство. Знать все нюансы от рядового сотрудника не требуется, но ему стоит изучить свои права и обязанности в этой области — ведь речь идет в том числе о его личной безопасности.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: цены на пиво вырастут, IT-специалисты стали чаще брать займы «до зарплаты», каждый 3-й россиянин в группе риска по инсульту

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

215

Контент-маркетинг для чайников. Как использовать посты для увеличения продаж

Бизнесу важно найти своего клиента. Но как зацепить и завоевать его доверие, не вкладывая деньги в рекламу? Чтобы оставаться на плаву, компании необходимо постоянно искать новые способы привлечения клиентов. Один из таких способов — контент-маркетинг. В этой статье разберемся, что из себя представляет контент-маркетинг и какую пользу он может принести.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сотрудник должен выйти на работу на следующий день после заключения договора

Если в условиях трудового не указана точная дата, с которой работник должен приступить к выполнению своих задач, он обязан выйти на работу на следующий день.

47% работодателей оплачивают для сотрудников курсы повышения квалификации

Большинство компаний тратят на образование сотрудников не менее 10% от своих ежемесячных расходов. Работодателям важно, чтобы персонал умел пользоваться современными инструментами и быстро адаптироваться к изменениям.

УК РФ

Будут судить ИП за кражу земельных участков на 530+ млн рублей

В Московской области перед судом предстанет местный предприниматель, обвиняемый в организации преступного сообщества для хищения земельных участков.

НДС

Обновлены данные о безопасной доле вычетов НДС

ФНС обновила сводные статистические данные по НДС по регионам. На сайте службы опубликована форма 1-НДС по состоянию на 1 января 2024 года. Плательщикам НДС их следует использовать для самоконтроля.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»

Как учитывать товары и комплектующие в пути. Технология быстрого внедрения.

Кейс. Переход с 1C:УПП на 1C:ERP с внедрением механизма расчёта себестоимости и учетом продукции «в пути»

Интересные материалы

Метод GTD: как делать дела сделанными

Говорят, когда у человека много задач, он лучше работает. Да ладно?!

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру