ВАС ограничил поводы взыскивать имущество в доход государства

Пленум ВАС принял Постановление, ограничивающее применение статьи 169 ГК РФ, в позволяющей взыскивать в доход государства имущество по сделкам с минимизацией налогообложения.

Катарина Николаева

2 часаБлокировка счетов

Превентивный комплаенс-аудит: почему выгоднее проверить себя до запроса банка

Методические рекомендации Банка России 18-МР и 19-МР описывают типологии операций, по которым кредитные организации обязаны выявлять сомнительную активность клиентов и передавать материалы в Росфинмониторинг.