Клерк.Ру

Ненадлежащая налоговая проверка привела к незаконному возмещению 140 млн.рублей

Подмосковными милиционерами возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ИФНС Балашихи, по халатности которого государство недосчиталось более 140 миллионов рублей, передает пресс-служба МВД.

В 2007 году сотрудниками Управления по борьбе с налоговыми преступлениями ГУВД по Московской области проводились операции по документированию деятельности группы лиц, занимавшихся хищением денежных средств из Федерального бюджета в особо крупном размере.

Хищения совершались посредством изготовления поддельных документов на возмещение НДС, которые предоставлялись в налоговые органы. Если результаты проверки были положительные, злоумышленники получали возмещение НДС. Таким образом, ими был присвоен 141 000 000 рублей.

В 2008 году, милиционеры вышли на след и задержали организатора преступной деятельности. В настоящее время он находится под арестом.

В ходе сопровождения данного уголовного дела оперативники установили, что 39-летний житель Москвы, занимавший в то время должность заместителя начальника отдела выездных налоговых проверок, ненадлежащим образом проверил предоставленные документы о деятельности организаций. Именно по его решению компаниям был незаконно возвращен НДС, что принесло государству ущерб в особо крупном размере.

По факту халатных действий чиновника возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность». Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Подписывайтесь на главное от «Клерка» на Яндекс.Дзен. Самый умиротворяющий бухгалтерский сервис.
Мнения
Люди которым это нравится