Самое интересное на форуме Клерк.Ру с 4 по 10 ноября 2013 года

Форум нашего портала каждый день посещают тысячи клерков. Каждый день здесь возникают новые темы, проясняются сложные вопросы, закипают бурные дискуссии.

379 открытий

Фото Евгения Смирнова, ИА «Клерк.Ру»

Клерк.Ру еженедельно выносит самые интересные темы, обсуждения и споры в отдельный обзор.

Обзор форума за прошедшую неделю (4 ноября - 10 ноября 2013 года) уже опубликован!

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.