Утвержден порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и ИП

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление от 27 января 2014 года № 58, которым утверждается порядок постановки на учет в Росфинмониторинге организаций и индивидуальных предпринимателей.

Как сообщает пресс-служба Правительства РФ, поднадзорными Росфинмониторингу становятся лизинговые компании, ломбарды, операторы по приёму платежей, организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.