В России создадут реестр компаний, подозреваемых в отмывании денежных средств

Правительство поручило ЦБ, Минфину и Росфинмониторингу разработать к июню текущего года механизм, позволяющий обслуживающим банкам делиться информацией о подозрительных клиентах. Это станет одной из мер национального плана по борьбе с уклонением от уплаты налогов, утвержденного правительством РФ в конце апреля.

Пока не ясно, будет ли эта инициатива воплощена в виде некоего государственного реестра или в какой-либо иной форме. Однако уже точно известно, что банки обязаны будут сообщать друг другу о фактах отказа в открытии счета, расторжения действующих договоров ведения счета и даже об отказах от выполнения отдельных операций.

Как пишет сегодня газета «Ведомости», появление подобного списка в интересах, как самих банков, так и потенциальных контрагентов недобросовестных компаний.