Клерк.Ру

Сегодня в России стало еще на два банка меньше

Сегодняшнего дня отозваны лицензии на осуществление банковских операций у АО КБ «Новый Кредитный Союз» (г. Москва) и АО КБ «Эльбин» (г. Махачкала).

В деятельности банков установлены многочисленные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Банк «Новый Кредитный Союз» не отражал в отчетности проводимые валютно-обменные операции. Установлены непрозрачные для надзорного органа сделки АКБ «Новый Кредитный Союз» с физлицами по купле-продаже иностранной валюты, изначально убыточные для кредитной организации либо не имеющие очевидного экономического смысла.

Что касается банка «Эльбин», то надзорным органом установлена его вовлеченность в проведение валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухучете и отчетности. Информация об указанных фактах, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, направлена Банком России в правоохранительные органы, сообщает пресс-служба ЦБ.