Клерк.Ру

Борьба с финансовым терроризмом выходит на новый уровень

Если ваша бухгалтерия находится на аутсорсинге, если вашу бухгалтерию ведет бухгалтерско-аудиторская компания или вашу бухгалтерию ведет индивидуальный аудитор либо индивидуальный предприниматель, то Федеральный закон № 112-ФЗ от 23 апреля 2018 года для вас.

Итак, Федеральный закон № 112-ФЗ от 23 апреля 2018 года «О внесении изменений в федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 13 федерального закона «Об аудиторской деятельности». К финансированию терроризма уже добавлено распространение и финансирование оружия массового уничтожения. Об этом написано на сайте Росфинмониторинга. 

На эту минуту существует больше 200 критериев, свидетельствующих об отмывании доходов, полученных преступным путем, и финансировании терроризма.

Если вы внимательно проанализируете эти критерии, то схватитесь за голову... Потому что, как и я, придете к выводу: Как работать? Ведь по большому счету, любой, даже самый добропорядочный гражданин может подпасть под эти критерии террористов.

— Владимир Туров

Почему так напуган новым законом Владимир Туров, читайте в статье: «Новый уровень борьбы с терроризмом: у нас еще «цветочки»».

 

Мнения
Люди которым это нравится