Снятие наличных с иностранных карт будут контролировать
Расширяется перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В него войдут операции по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.
Депутаты одобрили в первом чтении законопроект об обязательном контроле операций по получению наличных денег с использованием карт иностранных банков.
Документ вносящий поправки в ст. 6 ФЗ №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», расширяет перечень операций, подлежащих обязательному контролю, дополняя его операциями по получению наличных денежных средств с использованием платежных карт иностранных банков.
Под контроль попадут не все карты, а только те, которые эмитированы в стране, находящейся в «зоне повышенного внимания». Список таких стран будет утверждаться Росфинмониторингом, однако доступ к этому списку будет ограничен. Информация о подозрительных странах будет доводиться до банков через их личные кабинеты в порядке, определенном Росфинмониторингом по согласованию с ЦБ.
Банки будут обязаны документально фиксировать и не позднее 3 рабочих дней представлять в Росфинмониторинг дату и место совершения операции по снятию наличных, сумму, номер платежной карты, сведения о держателе платежной карты.
Начать дискуссию