Клерк.Ру

Два московских банка сегодня лишились лицензий

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ «Агросоюз» (г. Москва).

Напомним, банк «Агросоюз» в августе этого года попал под санкции США.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, основным источником фондирования активных операций банка являлись денежные средства населения (более 70% пассивов).

В ходе проверки был установлен факт отсутствия в кассе ООО КБ «Агросоюз» 1,3 млрд рублей, что сопоставимо с размером собственных средств (капитала).

Кроме того, банк допускал нарушения требований законодательства в области ПОД/ФТ.

В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестного поведения руководства, связанные с осуществлением операций по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Кроме того, сегодня также отозвана лицензия на осуществление банковских операций у  АО Банк Инноваций и Развития (г. Москва).

В деятельности банка также установлены нарушения законодательства в области ПОД/ФТ.

АО Банк Инноваций и Развития на протяжении длительного времени находилось в поле зрения ЦБ в связи с проведением сомнительных транзитных операций. Значительную часть в структуре указанных операций составляли транзитные операции, связанные с платежами клиентов, направленными на продажу денежной наличности торговыми компаниями.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.
Отключить рекламу