Клерк.Ру

Банки отрицают введение дополнительных требований к переводам граждан

Бинбанк не вводил каких-либо дополнительных требований к переводам клиентов, но банк может приостанавливать операции с признаками несанкционированных, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.

Статья в газете «Известия», опубликованная сегодня, вызвала активное обсуждение в соцсетях. Там утверждалось, что банки стали требовать от клиентов обоснований экономического смысла операций на небольшие суммы — в пределах 1 тысячи рублей. По данным издания, если граждане отказываются предоставить кредитной организации документы, объясняющие эти переводы, их карту или счет могут заблокировать. О такой проблеме газете сообщили клиенты Бинбанка, «Тинькофф банка» и Сбербанка.

Отключить рекламу

«Бинбанк не вводил какие-либо дополнительные требования к клиентам, осуществляющим p2p переводы. Банк действительно может обратиться к клиенту для подтверждения операции, если по ней выявлены признаки совершения без согласия клиента. При этом речь может идти только о приостановке сомнительной операции, но не о блокировке карточного счета клиента. Бинбанк действует в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации», — отметили в пресс-службе банка.

Ранее во вторник в Сбербанке сообщили РИА Новости, что банку неизвестно о массовых блокировках карт или счетов клиентов, а сама кредитная организация выполняет требования законодательства о противодействии отмыванию денег, но «бытовые» переводы граждан друг другу «не входят в периметр контроля».

Отключить рекламу

В «Тинькофф банке» рассказали агентству, что кредитная организация не проводит массовых блокировок переводов клиентов, а блокирует операции только в отдельных случаях при подозрении в мошенничестве.

Центр обучения «Клерка»
Приобретай опыт для серьезных дел

Правила трудовых проверок ужесточат. Готовьтесь в нашем онлайн-курсе по кадровому учету. Научим составлять документы так, что ни один инспектор не придерется.

Обучение полностью дистанционно. Выдаем сертификат. Записывайтесь.

Отключить рекламу