Клерк.Ру

В России стало еще на три банка меньше

Сегодня отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации АО КБ «Златкомбанк» (г. Москва).

В деятельности банка установлены неоднократные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ в части своевременности направления, полноты и корректности представленных в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю., сообщает пресс-служба регулятора.

Кроме того, Златкомбанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, а также операций, направленных на вывод денежных средств за рубеж и/или их обналичивание.

В деятельности банка прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, будет направлена Банком России в правоохранительные органы.

Сегодня также ЦБ аннулировал лицензии еще у двух банков, которые добровольно решили прекратить деятельность.

Без лицензий остались ООО КБ «Экономикс-Банк» (г. Москва) и АО «Си Ди Би БАНК» (г. Краснодар).