ЦБ опубликовал курсы валют на завтра. Доллар минус 1 рубль 91 копейка, а евро минус два с половиной рубля

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.