Консультант + мобилка

Налоговикам не понравилась компания Гарика Харламова

Креативное агентство «Бульдог», одним из учредителей которого является Гарик Харламов, внесено налоговой в список компаний, которым предстоит исключение из ЕГРЮЛ.

1,5 тыс. открытий
Налоговикам не понравилась компания Гарика Харламова

Креативное агентство «Бульдог», одним из учредителей которого является Гарик Харламов, внесено налоговой в список компаний, которым предстоит исключение из ЕГРЮЛ.

Кстати, у решения об исключении прямо «юбилейный» номер:

решение

Путем нехитрых действий в сервисе налоговиков «Прозрачный бизнес», выясняется, что компания сдавала нулевую отчетность за 2018 год, за 2019 год сведений нет.

Причина исключения — недостоверные сведения об адресе. Запись внесена в ноябре 2019 года. Более того, у генерального директора компании запрет на регистрационные действия (подпункт «ф»):

бурлаков

Вот так вот, за отсутствие по адресу могут исключить любую компанию. Правда, Харламов в статусе действующего ИП.

харл

Да и в исключаемом из ЕГРЮЛ ООО у него доля чуть больше 25%, в «черный список» не попадет.

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП. 

11.4K
Начать дискуссию
ГлавнаяПодписка