Читать 1 мин

Налоговики объявили номиналом реального директора компании

Бизнесмен из Санкт-Петербурга уже два месяца пытается доказать налоговикам, что он реальный директор реальной компании, а не номинал. Но его игнорируют.

1,4 тыс. открытий

Компания занимается монтажом кондиционеров, применяет ОСНО. Фирма существует около 14 лет и все эти годы ее возглавляет один и тот же директор.

В августе в ЕГРЮЛ появилась запись о недостоверности в отношении директора и учредителя.

Бизнесмена вызвали в ИФНС и потребовали доплатить 2 млн НДС, который был заявлен к вычету по счетам-фактурам от проблемных поставщиков.

С этих плохих компаний налоговикам взять нечего, поэтому претензии адресовали в адрес компании-покупателя.

В ИФНС недоуменному директору предложили закрыть бизнес.

Фирме заблокировали ЭЦП, лишив возможности сдавать декларации по НДС, заблокировали расчетный счет из-за сведений в ЕГРЮЛ о недостоверности директора.

Бизнесмен направил жалобу в региональное УФНС, но ему это не помогло, пишет «Фонтанка».

Из-за действий налоговой у компании заморожены контракты на 20 млн рублей, причем работы уже наполовину выполнены, но заказчики не могут их оплачивать.

Кстати, парадокс заключается в том, что несколько лет назад эта компания, которую сейчас ИФНС вписала в разряд нереальных, ставила кондиционеры в этой же ИФНС. В договоре стоят личные подписи предпринимателя и начальника ИФНС.

понаехавший Тут15 окт. 2021 г. в 10:12
рядом с Питером Эстония... Там закон, порядок и бизнес поддерживают, ну а в Питере только пить
Елена Фролова15 окт. 2021 г. в 16:25
Какой-то проступок наверное числится за руководителем, просто так бы бурю налоговая не подняла, значит есть доказательства....
Признаки номинала, которые можно выявить на этапе регистрации общества с ограниченной ответственностью, есть те, которые проявляются уже при ведении бизнеса:
руководитель не является лично в налоговую инспекцию или приходит с адвокатом;
при беседе с инспектором выясняется, что директор не в курсе хозяйственной деятельности своего ООО;
руководитель не может пояснить данные налоговой и бухгалтерской отчётности;
неоднократное отсутствие руководящего лица по месту прописки или юридическому адресу, невозможность связаться с ним по телефону.
В большинстве случаев настоящие собственники компании, получающие прибыль от неё (так называемые бенефициары), не отдают номиналу все рычаги управления. Для защиты от возможных несогласованных действий подставного руководителя применяются следующие меры:
ограничения в доступе к расчётному счёту, кассе, печати, документам ООО;
оформление генеральной доверенности на управление другому лицу;
необходимость письменного согласования хозяйственных операций с бенефициаром;
ограничения в уставе, разрешающие проводить определённые сделки только при их одобрении участниками общества;
назначение на важные посты в компании «своих» людей, которые могут контролировать действия руководителя;
заранее подписанное номинальным руководителем заявление об увольнении или соглашение о расторжении трудового договора без даты;
другие методы воздействия, вплоть до криминальных.
Mari Iam18 окт. 2021 г. в 14:52
похоже на то, что или не поделился, или проплаченный конкурентами наскок наложки