Банки будут контролировать сделки на сумму от 1 млн и выше. Путин подписал закон о повышении порога
Теперь со стороны Росфинмониторинга будут отслеживаться сделки более 1 млн рублей. Ранее под контроль попадали контракты суммой от 600 тысяч рублей. Закон подписал президент РФ.
Также повышается с 3 млн до 5 млн порог операций с наличными или безналичными деньгами в случае, если речь идет о сделках с недвижимостью.
Кроме того, по данному закону Росфинмониторинг после согласования с ЦБ имеет право определять операции с подконтрольными денежными средствами или иным имуществом. Ранее такой был перечень закрытым.
О намерении поднять пороги данных операций в конце мая заявляла глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она напомнила, что действующие пороговые суммы были установлены очень давно.
Станьте экспертом УСН 2025!
Курс «Главный бухгалтер на УСН» — освоите 1С, налоги, отчетность и оптимизацию за 4 мес. Скидка 69% — всего 9900 ₽. Получите диплом гособразца и станьте ценным специалистом!
Комментарии
1ссылка не работает