Контакты
Перейти на корпоративный блог
Размещение статей в блоге компании, приоритетная модерация, привлечение клиентов на ваш сайт и расширенная аналитика
Блог Комплаенс Решения
Резидент и нерезидент: особенности налогообложения
Изменение налогового резиденства бенефициара бизнеса или работников может оказать существенное влияние на налогообложение таких лиц. Причем утрата налогового резиденства работника может оказаться неожиданной проблемой и для его работодателя.
Как налоговики борются с неофициальной зарплатой с помощью АСК ДФЛ
Год назад в эксплуатацию была введена аналитическая система «Доходы физических лиц» (АСК ДФЛ). Задача системы — выявление неофициальной заработной платы и сокращение налоговых разрывов по НДФЛ и страховым взносам.
Как потерять 150 млн. руб. за 1 секунду?
Вступительная статья к уникальному обзору 73 арбитражных дел по блокировкам счетов по 115-ФЗ летом 2019 г.
2.9K открытий
а как об этом становится известно банку? откуда работники финмониторинга знают, кто и когда подписывал договоры и уж тем более, про махинации с НДС? Это все выясняется только после блокировки и последующего ответа на запрос банка. А деньги уже в блок
Скорее причиной блокировок является "возвратные" операции, непомерное снятие налички, отсутствие расходов на аренду, з.п. и налоги. Ну и в большинстве случае просто-напросто фирма в выборку попадает, в число тех, кого надо отсеять из числа клиентов.