Блог Комплаенс Решения

"Субъекты могут устанавливать пониженные ставки по УСН для IT-компаний, например, в Санкт-Петербурге — 1% УСН с базой доходы и 5% УСН с базой доходы-расходы. Льготные ставки действуют до 01.01.2025 года." На основании какого нормативного документа та

Справедливости ради надо заметить, что многие клиенты банков делают все возможное для того, чтобы им заблокировали счет:

- подделывают договоры (реквизиты счетов не были известны на дату подписания договора),

- подписи (подписи в счетах-фактурах не совпадают с подписями в банковской карточке),

- отказываются предоставлять в банк документы ссылаясь на коммерческую тайну,

- откровенно обналичивают денежные средства,

- «ломают» НДС и т.д.

а как об этом становится известно банку? откуда работники финмониторинга знают, кто и когда подписывал договоры и уж тем более, про махинации с НДС? Это все выясняется только после блокировки и последующего ответа на запрос банка. А деньги уже в блок

Скорее причиной блокировок является "возвратные" операции, непомерное снятие налички, отсутствие расходов на аренду, з.п. и налоги. Ну и в большинстве случае просто-напросто фирма в выборку попадает, в число тех, кого надо отсеять из числа клиентов.

ну и как? консалтинговые компании открыли ЛК в Росфинмониторинг? или в статье - только теория- что должны это сделать и есть метОда?