Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) предупреждает о возможных последствиях при утере паспорта либо временной передачи его третьим лицам.
В последнее время участились случаи, связанные с вовлечением представителей таких слоев населения, как студенты, пенсионеры, приезжие граждане из стран ближнего и дальнего зарубежья, в процесс создания так называемых «фирм-однодневок» налоговая служба республики предупреждает о возможных последствиях утери паспорта либо временной передачи его третьим лицам.
«Фирма-однодневка» – это макет, внешнее подобие реально существующей организации, созданной без цели осуществления реальной предпринимательской деятельности, не направленной на получение прибыли и зарегистрированной, как правило, на подставных лиц. Такие организации пользуются статусом полноценного юридического лица, полученного после прохождения процедуры государственной регистрации, и создаются для решения определенных задач, связанных с уклонением от уплаты налогов, хищением бюджетных средств, отмывания и обналичивания крупных сумм денег. После выполнения поставленной задачи они прекращают всякую деятельность и «исчезают». Во избежание ответственности, недобросовестные граждане, пользуясь недостаточной информированностью и слабой социальной защищенностью отдельных слоев населения, путем обмана вовлекают их в качестве учредителей при создании «фирм-однодневок».
Зачастую, граждане регистрируют на свои паспорта фирмы, получая при этом денежное вознаграждение. Многие студенты и пенсионеры плохо знают российское законодательство или рассчитывают заработать определенные средства, избежав при этом ответственности за поступки, которые законодатель однозначно трактует как преступление.
Наибольшее распространение «фирмы-однодневки» получили в центральных городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, где за каждое участие в создании новой организации предлагается от 3000 рублей. К сожалению, установлены случаи, когда жители нашей республики тоже были вовлечены в такие ситуации. Например, молодой человек, Василий Б., будучи студентом московского ВУЗа, чтобы подзаработать, создал несколько фирм с помощью Алексея Д, впоследствии эти организации были перерегистрированы на других собственников. Как выяснилось, владея паспортными данными Василия, сибирске, где за каждое участие в создании новой организации предлагается от 3000 рублей. когда жители РеАлексей создавал фирмы от лица Василия, без его ведома в разных субъектах России. На сегодня Василий является учредителем и руководителем 70 организаций, большинство из которых имеют значительную задолженность по налогам.
Второй случай – молодой человек Роман К. в 2004 году потерял паспорт в одном из московских общежитий, который ему позже вернули. В милицию он не обратился. За время отсутствия паспорта Роман стал учредителем более 50 организаций.
Такие же последствия при утере паспорта сложились у студента Георгия Б. – на него зарегистрировано более 30 организаций.
Всех этих молодых людей неоднократно вызывали в Федеральную службу безопасности, ОБЭП, налоговую инспекцию.
Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя может повлечь уголовную ответственность:
- статья 171 Уголовного Кодекса РФ "Незаконное предпринимательство", которая предусматривает наказание в виде штрафа до 300 тыс. рублей или арест на 4-6 месяцев;
- статья 173 УК РФ "Лжепредпринимательство", которая предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. рублей либо лишение свободы на срок до 4 лет;
- статья 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем", которая предусматривает наказание в виде штрафа до 1 млн. рублей либо лишение свободы на срок до 8 лет.
Призываем всех граждан и в особенности – учащихся вузов: не отдавать свой паспорт даже хорошо знакомым людям, несмотря на то, что его просят под самым благовидным предлогом, опасаться мошенников и аферистов, быть бдительными.
Отдел работы с налогоплательщиками и СМИ
Управления ФНС России по РС (Я)
Быть бухгалтером хочу, пусть меня научат... или нет. Можно ли стать бухгалтером самому с нуля и что для этого надо знать
Меня на этот пост вдохновил вопрос пользователя в телеграм-канале. Она попросила помощи в заполнении упрощенной отчетности и уточнила — справится ли она сама, если она не бухгалтер? И, правда, а можно ли вести учет и при этом не иметь образования бухгалтера и всему научиться самому.
Курсы повышения
квалификации
18
Официальное удостоверение с занесением в госреестр
Рособрнадзора
-
Бухгалтер маркетплейса
72 ак. часа Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО -
Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах
140 ак. часов Удостоверение в госреестре ФИС ФРДО -
ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация
144 ак. часа Удостоверение о повышении квалификации на 144 ак.ч.
Сотрудник банка отдохнул за границей и обогатился за счет клиентки на 29 млн рублей
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Ростовской области выявили факт многомиллионного мошенничества в особо крупном размере сотрудником банковской организации.
Три главных изменения 2024 года для бухгалтера ВЭД
Продавцы из ЕАЭС начнут платить налоги в российскую казну, бизнес освободят от отчетности по мелким сделкам с зарубежными партнерами, а цифровые активы становятся обычным способом расчета.
Обязательную маркировку ювелирных изделий перенесут на 2025 год
Чтобы снизить нагрузку с Пробирной палаты, которая будет ставить клеймо на украшения, Минфин перенесет срок обязательной маркировки на 1 сентября 2025 года.
С 1 мая запустят эксперимент по маркировке моторных масел
Для борьбы с контрафактом на рынке Минпромторгу предложили включить в эксперимент по маркировке не только моторные масла для автомобилей, но и свечи зажигания, детали подвески и рулевого управления.
Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Акцент на проверки
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. «Клерк» приглашает на вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Вы можете задавать спикеру вопросы и он ответит на них в прямом эфире.
Минпромторг сократит список экспортеров, которые могут получать транспортные субсидии
Изменения затронут только тех, кто занимается экспортом товаров из высокомаржинальных групп.
С 01 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров, возможно, вернется к уровню €200 евро
Но подготовка новых документов не началась.
Опасное производство 2 года работало без лицензии и получило доход 26 млн рублей
В Ставропольском крае перед судом предстанет обвиняемый в незаконном предпринимательстве с извлечением дохода на сумму более 26 млн рублей.
Обеспечительные меры при ВНП, предварительные обеспечительные меры + защитный лайфхак
Всегда ли налоговики могут наложить обеспечительные меры (арест) на имущество по результатам проверки?
Кто имеет право работать неполный день
Если у сотрудников есть основания для неполной занятости, работодатель должен установить удобный для работника график и снизить нагрузку.
Календарь вебинаров для бухгалтера в апреле 2024. Платные и бесплатные
Собрали для вас анонсы вебинаров на апрель 2024 года.
Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652
В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).
Яндекс запустил линейку нейросетей YandexGPT третьего поколения
Искусственный интеллект нового поколения лучше работает со сложными задачами. Бизнес может самостоятельно дообучить нейростеть.
Сколько лет все-таки хранить кадровые документы? Мини-курс
Разбираемся в мини-курсе, какие типы хранения кадровых документов выделяют и какова продолжительность хранения кадровых документов.
В 2024 году ФНС разошлет уведомления на НДФЛ с процентов по вкладам за 2023 год
В 2024 году вкладчикам впервые необходимо будет уплатить НДФЛ с процентов от банковских вкладов за 2023 год.
Перерасчет имущественных налогов будут делать по-новому
Физлица будут направлять в ИФНС заявления на перерасчет налога на имущество, земельного и транспортного, к которому можно приложить документы, а можно и не прикладывать. Налоговики будут рассматривать это заявление 30 дней.
Как разработать эффективную программу обучения для новых сотрудников
Обучение персонала — сложный и многогранный процесс. Если проводить его правильно, он может стать ключевым инструментом для усиления корпоративной культуры, увеличения продуктивности и стимулирования мотивации сотрудников.
- Бухгалтерот 60 000 ₽ до 60 000 ₽ Москва ООО «Консалт Эксперт»
- Помощник главного бухгалтерадо 50 000 ₽ Москва SR Space
- Аудиторот 120 000 ₽ до 120 000 ₽ Москва ООО «Динас-Аудит»
Поиск бывшего гендира может вылиться в вымогательство
Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД совместно с коллегами из Красноярского края задержали подозреваемых в серии вымогательств у бизнесменов.
Интересные материалы
⚡️Итоги дня: Ozon изменил расчет сбора, Дурова призвали внимательнее следить за Telegram, Камчатку трясет
Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.
Начать дискуссию