МИ ФНС № 3 по Самарской области ищет кадры

Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области объявляет конкурс для замещения вакантных должностей.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Самарской области проводит конкурс для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации отдела камеральных проверок №1.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.