МИ ФНС № 2 по Самарской области объявляет о конкурсе на замещение вакантной должности

Межрайонная Инспекция ФНС России № 2 по Самарской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы/

Межрайонная Инспекция ФНС России № 2 по Самарской области объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации отдела выездных проверок.

Семен Николаев

06 апр. в 14:58Блокировка счетов

Исключение типологии как фактор для AML- безопасности бизнеса

В данной статье делимся практическим опытом нашей команды (практики финансовое право и AML-консалтинг ЮРЛ Групп) по исключению так называемой «типологии». Опыт получен на основании работы с более чем 300 счетами организаций и ИП.